江苏亨通光电股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-032号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）监事会于近日收到监事吴燕女士提交的书面辞职报告，由于工作调动原因，吴燕女士向公司监事会申请辞去监事职务。吴燕女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

由于吴燕女士辞职将导致公司监事会人员低于法定人数3人，在公司股东大会选举出新任监事之前，吴燕女士将继续履行监事职务。

吴燕女士在担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展作出了积极努力，公司监事会对吴燕女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月9日召开公司第八届监事会第九次会议，审议通过了关于《提名监事候选人》的议案，提名徐晓伟先生为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会任期相同。该议案尚需提交股东大会审议。

简历详见附件。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二○二二年五月十日

附件：

监事简历

徐晓伟先生

1982 年8月出生，男，本科，中级审计师、国际注册审计师。2011年10月至2019年4月历任江苏亨通光电股份有限公司审计部副经理、内控部副经理、内控部经理，2019 年4月至2022年4月任江苏亨通光电股份有限公司国内审计总监。2014年3月至2022年4月任江苏亨通光电股份有限公司职工代表监事。2022年5月至今任亨通集团有限公司财务部总监。

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2022-035号

江苏亨通光电股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 14点 30分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月26日

至2022年5月27日

投票时间为：自2022年5月26日15:00至2022年5月27日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2022年5月9日召开第八届董事会第九次会议，第八届监事会第九次会议审议通过了上述议案，详见公司于2022年5月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2022年5月26日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：0512一63430985

传真：0512一63092355

邮箱：htgd@htgd.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号亨通光电董事会办公室。

邮编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2022年5月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-031号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Aberdare Holding Europe B.V.；

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次拟为Aberdare Holding Europe B.V.提供的担保总金额为1,130万欧元，已实际为其提供的担保余额为0；

● 本次新增为全资子公司提供担保无反担保；

● 公司无逾期对外担保；

● 本次担保事宜尚需提交股东大会审议。

一、对外担保概述

（一）根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规章制度，上市公司的控股子公司为上市公司并表范围内的其他子公司担保，视同为上市公司对外担保。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“光电国际”）拟为其全资子公司Aberdare Holding Europe B.V.（以下简称“荷兰Aberdare”）收购LEONI Industry Holding GmbH持有的j-fiber GmbH公司100%股权事项提供担保。j-fiber GmbH公司拥有近40年的特种光纤研发和制造经验，是全球领先的特种光纤生产商。此次收购将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力，利用双方各自的优势，进一步保持行业领先地位，并完善公司全球化产业布局。

此次拟担保总金额为1,130万欧元，担保有效期为2022年和2023年。具体如下：

金额单位：万欧元

■

上述担保的担保主体（担保人）为亨通光电国际有限公司。无反担保。

（二）2022年5月9日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照1欧元=7.1人民币计算。

二、被担保公司基本情况

Aberdare Holding Europe B.V.

企业类型：有限责任公司

注册资本：18,020欧元

注册地址：Van Heuven Goedhartlaan 13D, 1181LE Amstelveen, the Netherlands

执行董事：谭会良 王强

经营范围：产业投资控股

持股比例：公司全资子公司亨通光电国际有限公司持有100%股权

截止2021年12月31日，资产总额为3,198.56万欧元，负债总额为2.17万欧元，银行贷款总额为0万欧元，流动负债总额为2.17万欧元，净资产为3,196.39万欧元，负债率为0.07%；2021年营业收入为43.71万欧元，净利润为22.98万欧元。（经审计）

截止2022年3月31日，资产总额为3,204.06万欧元，负债总额为2.77万欧元，银行贷款总额为0万欧元，流动负债总额为2.77万欧元，净资产为3,201.29万欧元，负债率为0.09%；2022年1-3月份营业收入为18.20万欧元，净利润为9.53万欧元。（未经审计）

荷兰Aberdare不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

荷兰Aberdare不是失信被执行人。

三、担保的主要内容及相关授权

光电国际为荷兰Aberdare收购股权事项提供担保，担保总金额为1,130万欧元，担保有效期为2022年和2023年。上述担保是公司全资子公司为上市公司并表范围内的其他全资子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，承担相关担保责任。同时，公司董事会授权光电国际执行董事在上述担保额度内办理与本次担保的一切事项，由此产生的法律、经济责任全部由光电国际承担。

四、担保的必要性和合理性

本次对荷兰Aberdare提供担保属于正常的商业行为，有利于保障其对j-fiber GmbH公司收购的正常推进。荷兰Aberdare资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、董事会意见

独立董事发表了事前认可意见，认为：

本次对荷兰Aberdare提供担保属于正常的商业行为，有利于保障其对j-fiber GmbH公司收购的正常推进。荷兰Aberdare资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。因此，我们同意本次担保事项。

董事会审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案，独立董事发表了专项说明及独立意见，认为：

1.为了保障Aberdare Holding Europe B.V.对j-fiber GmbH公司收购的正常推进，公司全资子公司亨通光电国际有限公司拟为Aberdare Holding Europe B.V.提供总额为1,130万欧元的担保，担保有效期为2022年度和2023年度。

2.公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

3.公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

4.本次为全资子公司提供担保对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

因此，我们同意本次担保事项。

公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于《新增为全资子公司提供担保》的议案，董事会认为：公司为全资子公司提供全额担保，旨在保障其收购的正常推进。其无重大违约情形，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至2022年3月31日，公司及其子公司对外担保总额为1,273,524.82万元，实际担保余额为784,211.77万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为51.66%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○二二年五月十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-033号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年5月9日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年5月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《新增为全资子公司提供担保》等二项议案，决议如下：

一、审议通过关于《新增为全资子公司提供担保》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-031号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《提请召开公司2022年第二次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-035号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-034号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2022年5月9日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年5月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《新增为全资子公司提供担保》等二项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《新增为全资子公司提供担保的议案》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-031号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《提名监事候选人》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-032号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十日