成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-027
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午15:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
本次股东大会的提案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。
5、主持人：董事长高扬先生
6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、股东出席会议情况
本次出席现场会议的股东2人，代表股份63,666,233股，占公司总股份的17.9541%。
本次通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份5,851,914股，占公司总股份的1.6503%。
本次出席会议的股东合计13人，代表股份69,518,147股，占公司总股份的19.6043%，其中，出席会议的中小股东11人，代表股份5,851,914股，占公司总股份的1.6503%。
本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。
2、表决情况：
（1）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意69,473,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354%；反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0631%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
中小股东表决情况：同意5,807,014股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2327%；反对43,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7502%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0171%。
（2）审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意69,473,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354%；反对43,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0631%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
中小股东表决情况：同意5,807,014股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2327%；反对43,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7502%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0171%。
（3）审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意69,508,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
中小股东表决情况：同意5,842,014股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8308%；反对8,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1521%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0171%。
（4）审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意69,508,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
中小股东表决情况：同意5,842,014股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8308%；反对8,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1521%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0171%。
（5）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意69,508,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
中小股东表决情况：同意5,842,014股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8308%；反对8,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1521%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0171%。
（6）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意69,508,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
中小股东表决情况：同意5,842,014股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8308%；反对8,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1521%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0171%。
（7）审议通过《2021年度利润分配的预案》
总表决情况：同意69,508,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
中小股东表决情况：同意5,842,014股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8308%；反对8,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1521%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0171%。
本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：谢元勋律师、刘洋律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、法律意见书
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2022年5月9日
