通化东宝药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2022-038
通化东宝药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2021年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2021年日常关联交易的执行情况及预计2022年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第7项议案，控股股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。
2、本次股东大会第8项、第9项议案属于特别决议事项，均以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
3、本次股东大会审议通过的第10项议案，采用累积投票制投票，上述独立董事候选人经出席本次股东大会的股东所持表决权股份的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 张晓蕙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
通化东宝药业股份有限公司
2022年5月11日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号： 2022-039
通化东宝药业股份有限公司
关于调整第十届董事会专门
委员会人员构成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）2022年5月10日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成的议案》，现将人员调整情况公告如下：
因施维先生、王彦明先生已连续担任公司独立董事六年，任期届满。公司2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于增选独立董事的议案》，选举徐岱女士、徐力女士为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会对第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成调整如下：
（一）战略委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、王玮先生、鞠安深先生、徐岱女士五名董事组成。召集人：冷春生
（二）提名委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。召集人：徐力
（三）审计委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。召集人：毕焱
（四）薪酬与考核委员会：
由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。召集人：徐岱
其中，董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人毕焱女士为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会委员的任期与第十届董事会任期相同。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O二二年五月十一日
