保利发展控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2021-037

保利发展控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长刘平先生主持，会议采用现场结合视频通讯的方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中刘平先生、周东利先生、胡在新先生、李非先生现场出席会议，陈关中先生、戴德明先生以视频方式出席会议。赵子高先生、邢怡女士、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中孔峻峰先生、郭猛超先生现场出席会议，龚健先生以视频方式出席会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2021年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2022年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2022年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2022年度对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于对外捐赠计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于更换独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(一)现金分红分段表决情况

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

第八项、第十一议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,962,318股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨晶、郭伟

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、保利发展控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、法律意见书；

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

2022年5月11日