浙江龙盛集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2022-036号
浙江龙盛集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月5日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议通知和材料，通知定于2022年5月10日在公司办公大楼四楼411会议室以现场表决方式召开公司第九届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事王勇主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
监事会选举王勇（个人简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
监 事 会
二O二二年五月十一日
附件：
王 勇：男，1978年6月出生，硕士学历，高级经济师，2000年7月至今在本公司办公室工作，历任公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会主席。现任公司第九届监事会主席、党委副书记、工会主席及办公室主任。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2022-034
浙江龙盛集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中贡晗、陈显明、赵刚、梁永明以远程视频的方式参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姚建芳出席本次会议，副总经理何旭斌列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2021年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于聘请2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、《关于选举董事的议案》
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12、《关于选举独立董事的议案》
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13、《关于选举监事的议案》
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司 董事会
2022年5月11日
股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：2022-035号
浙江龙盛集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2022年5月5日以专人和邮件送达的方式发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2022年5月10日以现场结合远程视频的方式在公司办公大楼四楼411会议室召开公司第九届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长阮伟祥主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举阮伟祥为公司董事长，任期与第九届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任阮伟祥为公司总经理，任期与第九届董事会一致。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：
聘任姚建芳为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任卢邦义为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任何旭斌先生为公司副总经理，任期与第九届董事会一致。（同意9票，反对0票，弃权0票）
（四）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举陈显明、梁永明、贡晗为公司董事会提名委员会成员，其中陈显明为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、选举梁永明、赵刚、卢邦义为公司董事会审计委员会成员，其中梁永明为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、选举阮伟祥、姚建芳、何旭斌、陈显明、赵刚为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
4、选举赵刚、陈显明、欧其为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中赵刚为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
上述人员的任期与第九届董事会一致。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O二二年五月十一日
附件1:
浙江龙盛集团股份有限公司
独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见
鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第九届董事会聘任的高级管理人员，全体独立董事基于独立判断：认为聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。故同意聘任阮伟祥为公司总经理、姚建芳为公司副总经理兼董事会秘书、卢邦义为公司财务总监、何旭斌为公司副总经理。
独立董事：陈显明、梁永明、赵刚
二O二二年五月十日
附件2:
阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长兼总经理。现任本公司第九届董事会董事长兼总经理。
姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，2016年4月起任第七届、第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第九届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、代理财务总监，本公司第八届董事会董事、财务总监兼财务部部长。现任本公司第九届董事会董事、财务总监兼财务部部长。
何旭斌：男，1971年3月出生，理学学士，上虞区政协常务委员，教授级高级工程师，中国化学品安全协会硝化分会会长、全国安全生产标准化技术委员会委员、浙江省应急管理专家组专家、浙江省危化安全生产专家、区生态环境促进会会长、区危险化学品安全技术协会专家委员会主任。1993年7月进入公司工作，先后获得“浙江省劳动模范”、“151人才工程第二层次培养人员”、“中国染料百年科技贡献奖”、“全国石油和化工行业两化融合杰出管理奖”、“2019年度浙江省有突出贡献中青年专家”称号，被授予全国五一劳动奖章，2018年入选浙江省万人计划科技创业领军人才，次年入选国家万人计划。曾任本公司第八届董事会聘任的副总经理，现任本公司第九届董事会董事、副总经理、研究院院长、染料化工事业部常务副总经理。
