大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002447 证券简称：*ST晨鑫 公告编号：2022-030
大连晨鑫网络科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年5月10日以通讯会议方式召开，会议通知于2022年5月6日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月31日召开公司2021年度股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
证券代码：002447 证券简称：*ST晨鑫 公告编号：2022-031
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，决定召开公司2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）会议时间：2022年5月31日14:00。
（2）网络投票时间：2022年5月31日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：因受疫情影响，本次股东大会采用以通讯会议的方式召开，采用网络投票的方式进行投票。
（1）通讯会议方式：公司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接入方式。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，本次股东大会采取网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月24日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
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公司独立董事将在2021年度股东大会上做述职报告。
上述议案均需要逐项表决，其中议案7需由股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。
本次会议审议的议案5、6、9、10、11对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
本次会议审议的议案10、11涉及的关联股东应回避表决。应回避表决关联股东名称：《深圳证券交易所股票上市规则》、及本公司章程认定的与前述议案有关联关系的股东需予以回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：邮件方式登记。
2、登记时间：2021年5月25日9:30一11:30、13:30一16:00
3、登记地点：公司邮箱：cxkj@morningstarnet.com。
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）本次会议参会股东应采用将上述材料扫描件发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。并在2022年5月25日16：00前发送至公司指定的电子信箱。
（4）公司在收到登记材料并通过验证后，发送本次股东大会的通讯会议接入方式。
5、会议联系人：魏娜、周文博
联系电话：0411-82952526
电子信箱：cxkj@morningstarnet.com
6、本次股东大会会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
2、公司第五届董事会第十五次会议决议。
3、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“晨鑫投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月31日的交易时间，即9：15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月31日9：15至15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连晨鑫网络科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
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1、委托人名称/姓名： 持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
5、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名（或盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
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