江苏晶雪节能科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-05-14 来源：上海证券报

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能公告编号：2022-024

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00。

2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾富忠先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份81,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议6项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意81,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

公司独立董事沈义先生代表全体独立董事就2021年度履职情况作了述职报告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：景忠、虞玮

3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2021年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日

23版信息披露