百大集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2022-048
百大集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于持股5%以上的股东西子联合控股有限公司（以下简称“西子联合”）增持，未触及要约收购。
● 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后，信息披露义务人西子联合持有公司股份比例从12.7082%增加至13.9482%，增持比例1.24%；西子联合及其一致行动人陈桂花合计持有公司股份比例从15.9641%增加至17.2040%，合计增持比例为1.24%。
2022年5月12日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到西子联合发来的《关于增持股票情况的告知函》，函中称基于对百大集团价值的认可，西子联合以集中竞价的方式增持了4,665,269股公司股票。现将西子联合权益变动相关情况公告如下：
一、本次权益变动情况
1、信息披露义务人基本情况
名称：西子联合控股有限公司
法定代表人：王水福
注册资本：58000万人民币
住所：杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦21楼
2、本次权益变动情况：
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3、信息披露义务人及其一致行动人权益变动前后持股情况：
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4、西子联合本次增持的资金来源为其自有资金。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十四日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2022-049
百大集团股份有限公司
关于收到信托产品超额收益及产品结束的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江百大资产管理有限公司认购的爱建共赢--万科中梁徐州集合资金信托计划已于2022年4月13日提前收回，详见公司在指定媒体披露的2022-027号临时公告。
公司已于近日收到该信托的超额收益152,478.54元，该信托产品已全部结束。
截至本公告披露日，公司委托理财余额92,711.76万元，其中银行理财产品52,913.00万元、券商理财产品3,000.00万元、信托产品36,798.76万元。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十四日
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2022-050
百大集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长沈慧芬女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长陈夏鑫、独立董事严建苗、独立董事何超因工作原因、董事高峰因疫情隔离原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事柳宇涛因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2021年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认与银泰各方2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2022年高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
关联股东回避表决。
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第13项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第5至11项议案已对5%以下股东单独计票表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、周丽鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
百大集团股份有限公司
2022年5月14日
