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2022年

5月14日

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国机重型装备集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

2022-05-14 来源:上海证券报

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-025

国机重型装备集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年5月13日以通讯方式召开。公司应到监事5人,出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举赵飞为第五届监事会主席。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2022年5月14日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-026

国机重型装备集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、

监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开2021年股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 》。同日,公司以现场会议加通讯方式召开第五届董事会第一次会议,以通讯方式召开第五届监事会第一次会议,分别审议通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员和选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

(一)董事会成员

1.董事长:韩晓军

2.非独立董事:韩晓军、胡光、刘兴盛、李飞(职工董事)

3.独立董事:李晓明、马义、彭辰、徐钢

(二)董事会各专门委员会组成人员

1.提名委员会:李晓明、韩晓军、马义,李晓明任主任委员

2.战略委员会:韩晓军、李晓明、马义,韩晓军任主任委员

3.审计与风险管理委员会:彭辰、徐钢、李飞,彭辰任主任委员

4.薪酬与考核委员会:徐钢、韩晓军、彭辰,徐钢任主任委员

二、第五届监事会组成情况

1.监事会主席:赵飞

2.股东代表监事:赵飞、朱斌、陈飞翔

3.职工代表监事:唐健、梁平

三、高级管理人员聘任情况

1.总经理:韩晓军

2.副总经理:肖平、闫杰、王晖球、王社昌、杨正洪

3.财务总监:鲁德恒

4.董事会秘书:闫杰

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022年5月14日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-023

国机重型装备集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月13日

(二)股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩晓军先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事肖花女士因疫情防控原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事刘熙先生、陈飞翔先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

8.01 议案名称:与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》

审议结果:通过

表决情况:

8.02议案名称:与农业银行签署《金融服务协议》

审议结果:通过

表决情况:

8.03 议案名称:与中国银行签署《金融服务协议》

审议结果:通过

表决情况:

8.04 议案名称:与建设银行签署《金融服务协议》

审议结果:通过

表决情况:

8.05 议案名称:与工商银行签署《金融服务协议》

审议结果:通过

表决情况:

9、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案

9.01议案名称:向国机财务有限责任公司申请综合授信额度

审议结果:通过

表决情况:

9.02议案名称:向农业银行申请综合授信额度

审议结果:通过

表决情况:

9.03议案名称:向中国银行申请综合授信额度

审议结果:通过

表决情况:

9.04 议案名称:向建设银行申请综合授信额度

审议结果:通过

表决情况:

9.05议案名称:向工商银行申请综合授信额度

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于公司独立董事制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:关于公司关联交易管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

14、议案名称:关于公司募集资金管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案为非累计投票和累计投票议案,议案15、16、17采用累计投票制进行审议,所有议案均获得通过。

2.议案11《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案,该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的99.9785%通过。

3.本次会议对中小投资者单独计票的议案5、7、8、9,均获得通过。

4.本次会议涉及关联股东回避表决的议案7、8、9,涉及的相关股东均已回避表决,议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:柴振荣、唐雪妮

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为:公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规的规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、国机重型装备集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司

2022年5月14日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-024

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年5月13日以现场+通讯方式召开。公司应到董事8人,出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会议事规则的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司有关机构组织调整的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2022年5月14日