北京大北农科技集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2022-051
北京大北农科技集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2022年5月13日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司董事长邵根伙先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东53人，代表公司有表决权的股份1,188,250,801股，占上市公司总股份的28.6928％。其中：
（1）现场出席股东会议的股东代表5人，代表公司有表决权的股份1,120,859,841股，占上市公司总股份的27.0655％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东48人，代表股份67,390,960股，占上市公司总股份的1.6273％。
参加本次股东大会的中小股东50人，代表公司有表决权的股份169,791,866股，占上市公司总股份的4.1000％。
（三）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频形式出席了本次股东大会，部分高级管理人员通过视频形式列席了会议，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司聘请的见证律师通过视频方式列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
同意1,186,755,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；反对1,155,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权339,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况： 同意168,296,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1192％；反对1,155,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃权339,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2000％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
同意1,186,755,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对1,155,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权339,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168,296,516股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1193％；反对1,155,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃权339,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2000％。
3、审议通过了《〈2021年年度报告〉全文及摘要》；
同意1,186,755,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；反对1,155,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权339,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168,296,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1192％；反对1,155,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃权339,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2000％。
4、审议通过了《2021年度审计报告》；
同意1,186,756,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对1,155,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权338,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168,297,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1198％；反对1,155,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃权338,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1994％。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
同意1,186,626,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.8633％；反对1,285,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1082％；弃权339,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况： 同意168,167,116股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0431％；反对1,285,150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7569％；弃权339,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2000％。
6、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
同意1,187,094,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对1,155,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况： 同意168,635,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3192％；反对1,155,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
7、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
同意1,186,560,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.8577％；反对1,352,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138％；弃权338,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168,101,166股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0043％；反对1,352,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7963％；弃权338,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1994％。
8、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》；
本议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意172,894,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.3359％；反对1,155,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.6641％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168,635,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3192％；反对1,155,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
9、审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；
同意1,141,096,097股，占出席会议所有股东所持股份的96.0316％；反对47,154,604股，占出席会议所有股东所持股份的3.9684％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况： 同意122,637,162股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2279％；反对47,154,604股，占出席会议的中小股东所持股份的27.7720％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
10、审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；
同意1,163,194,036股，占出席会议所有股东所持股份的97.8913％；反对25,056,665股，占出席会议所有股东所持股份的2.1087％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意144,735,101股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2427％；反对25,056,665股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7573％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
11、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
同意1,187,094,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对1,155,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168,635,816股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3191％；反对1,155,950股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6808％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
同意1,147,070,549股，占出席会议所有股东所持股份的96.5344％；反对41,179,252股，占出席会议所有股东所持股份的3.4655％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意128,611,614股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7466％；反对41,179,252股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2528％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0006％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：刘娟、王腾
因新冠疫情防控需要，公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟、王腾律师通过视频方式参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年度股东大会决议；
2、天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年5月13日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-052
北京大北农科技集团股份有限公司
公司及控股子公司担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月21日、2021年5月13日，公司第五届董事会第十七次会议、公司2020年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过115亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币115亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2021-044）。
2022年4月23日、2022年5月13日，公司第五届董事会第三十五次会议、公司2021年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过140亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币140亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2022-039）。
一、对外担保进展情况
自2022年4月15日担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
单位：万元
■
注：嘉吉投资（中国）有限公司嘉兴销售分公司、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司、益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司、益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司、益海嘉里（兴平）食品工业有限公司、益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（盘锦）粮油工业有限公司、益海嘉里（盘锦）食品工业有限公司、益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司、益海嘉里（密山）粮油工业有限公司、益海嘉里（昆山）食品工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司、益海嘉里（吉林）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司、益海嘉里（德州）粮油工业有限公司、益海嘉里（成都）粮食工业有限公司、益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（安阳）食品工业有限公司、益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司、益海（周口）小麦工业有限公司、益海（周口）粮油工业有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司、嘉里粮油（天津）有限公司、益海（盐城）粮油工业有限公司、益海（烟台）粮油工业有限公司、益海（泰州）粮油工业有限公司、益海（石家庄）粮油工业有限公司、益海（连云港）粮油工业有限公司、益海（佳木斯）粮油工业有限公司、益海（广汉）粮油饲料有限公司、益海（富锦）粮油工业有限公司、益海（防城港）大豆工业有限公司、益海（昌吉）粮油工业有限公司、深圳南天油粕工业有限公司、深圳南海粮食工业有限公司、泉州福海粮油工业有限公司、秦皇岛金海食品工业有限公司、秦皇岛金海粮油工业有限公司、辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司、嘉里粮油（营口）有限公司、嘉里粮油（青岛）有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司、东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司、大海粮油工业（防城港）有限公司、青岛嘉里花生油有限公司、益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司、益海嘉里食品工业（天津）有限公司、临沭益海嘉里粮油收储有限公司、益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司、益海嘉里（防城港）生物科技有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司、丰益油脂科技（天津）有限公司、益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司、益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司、益海嘉里（富裕）生物科技有限公司、益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（泰州）生物科技有限公司、江苏汇福蛋白科技有限公司、辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司、三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司、山东香驰粮油有限公司、龙口香驰粮油有限公司大连象屿农产有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、吉林象屿农业物产有限责任公司、河南象屿农业物产有限责任公司、上海闽兴大国际贸易有限公司、广州象屿进出口贸易有限公司、日照象明油脂有限公司、浙江省粮食集团有限公司、吉林云天化农业发展有限公司、厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司、厦门建发农产品有限公司、建发东方（大连）物产有限公司、建发物流（福州）有限公司、厦门建禾油脂有限公司、厦门同顺供应链管理有限公司、建发（海南）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（重庆）实业有限公司、福州建发实业有限公司、HONGKONGNATURALRESOURCESTRADINGCOMPANYLIMITED、SINGAPOREJYSUPPLYCHAINMANAGEMENTPTE.LTD.、C&D(USA)INC.、VIETNAMNATURALRESOURCESTRADINGCOMPANYLIMITED、上海浦耀贸易有限公司、中粮日清（大连）有限公司、中纺粮油连王（大连）工业有限公司、中粮佳悦（天津）有限公司、中纺粮油（日照）有限公司、中粮油脂（龙口）有限公司、中粮油脂（菏泽）有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司、中纺粮油（福建）有限公司、中粮油脂（湛江）有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司、中粮油脂（钦州）有限公司、钦州大洋粮油有
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公司及控股子公司在董事会及2020年度股东大会授权的不超过115亿元担保额度范围内签署担保协议金额1,034,450.57万元，实际担保余额834,729.81万元。
二、授权担保额度调剂情况
自2022年4月15日担保进展公告后起至本公告日，授权担保额度调剂情况如下：
单位：万元
■
本次担保额度调剂事项属于经公司2020年度股东大会授权范围内事项，已获公司董事长审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
三、累计担保及逾期担保情况
截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,603,447.23万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过140亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,073,717.96万元计）的149.34%，实际担保余额为998,235.86万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中对公司及控股子公司实际担保余额为834,729.81万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,483.69万元。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年5月13日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-050
北京大北农科技集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持公司股份计划到期
暨减持结束的公告
公司部分董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年10月23日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号 2021-116）。公司副董事长张立忠先生及其一致行动人王丽娜女士、董事兼总裁谈松林先生、董事兼副总裁宋维平先生以及原副总裁兼董事会秘书陈忠恒先生计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持其各自持有公司的部分股份（合计 6,651,459股，占公司总股本比例0.1606%）。
一、股东减持情况
公司于2021年12月22日披露了《关于副董事长减持数量过半的进展公告》（公告编号：2021-139），截至该公告披露日，张立忠先生减持股份数量已过半。公司于2022年2月15日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份时间过半的进展公告》，截至该公告披露日，张立忠先生及其一致行动人王丽娜女士减持计划已实施完毕。陈忠恒先生因已经辞去高级管理人员职务，自辞任之日起六个月内不得减持其所持公司股份，故其减持计划提前结束。
截至2022年5月13日上述人员减持计划已到期，同日公司收到宋维平先生，谈松林先生提交的《减持公司股份计划到期暨减持结束的告知函》，截止减持到期日，宋维平先生和谈松林先生均未减持公司股份，本次减持结束。
二、其他相关说明
1. 本次减持股份的董事和高级管理人员严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．公司减持股份的董事和高级管理人员已按照相关规定进行了预披露，减持股份情况与此前预披露的减持计划一致，本次减持计划实施完毕。
3. 上述减持的董事和高级管理人员均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年5月13日
