云南神农农业产业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-045
云南神农农业产业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年董事（非独立董事）薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2022年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中第5、13、14、15项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案5、7、8、10、11、12、13、14、15为对中小投资者单独计票的议案；
3、议案13、14、15涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）（分别持有公司股份200,782,039股、46,334,317股、30,889,544股、30,889,544股、40,497,600股，持股数合计占公司总股本的87.30%）的回避表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；
4、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过;
5、根据公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-041），公司独立董事田俊先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年年度股东大会审议的13-15项议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有0名股东委托独立董事行使投票权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：范玲莉、杨淞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
云南神农农业产业集团股份有限公司
2022年5月14日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-046
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司遵循《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内（即：2021年10月21日至2022年4月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算上海分公司2022年5月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况统计如下：
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结合公司筹划及实施股票激励计划的相关进程，经公司核查，该内幕信息知情人在买卖公司股票时，并未知悉公司本激励计划的内幕信息，在自查期间买卖公司股票完全基于其对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除以上核查对象外，核查对象中的其他人员在自查期间均没有买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年5月14日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-047
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于参加2022年云南上市公司投资者
网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30至16:00；
● 会议召开地点：“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net/）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP；
● 会议召开方式：网络在线交流
为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30至16:00；
（二）会议召开地点：“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net/）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP；
（三）会议召开方式：网络在线交流。
三、参加人员
董事长、总经理：何祖训先生；
独立董事：田俊先生；
董事会秘书、财务总监：蒋宏先生。
四、投资者参加方式
投资者可在2022年5月19日（星期四）下午14:30至16:00，通过互联网登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net/）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：李栋兵
电话：0871-63193176
邮箱：zqb@ynsnjt.com
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年5月14日
