广东东方锆业科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-053

广东东方锆业科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月12日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三十二次会议的通知及材料，会议于2022年5月13日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

公司独立董事张歆先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。由于张歆先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名刘家祥先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日为止。

《关于补选独立董事的公告》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于重新选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》

张歆先生原为公司第七届董事会提名委员会委员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的提名委员会人员构成如下：冯立明先生为提名委员会主任，陈作科先生、刘家祥先生为提名委员会委员。

本议案自公司股东大会通过后生效。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于重新选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

张歆先生原为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的薪酬与考核委员会人员构成如下：冯立明先生为薪酬与考核委员会主任，陈作科先生、刘家祥先生为薪酬与考核委员会委员。

本议案自公司股东大会通过后生效。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月30日召开2022年第四次临时股东大会，会议通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-054

广东东方锆业科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张歆先生提交的书面辞职申请。张歆先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

由于张歆先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张歆先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，张歆先生不再担任公司任何职务。在此之前，张歆先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会对张歆先生履职期间工作勤勉尽责，以及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第三十二次会议同意提名刘家祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。刘家祥先生在被提名前暂未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。

刘家祥先生简历见附件。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件

独立董事候选人个人简历

刘家祥, 男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安冶金建筑学院工学学士(1985年)，东北工学院工学硕士（1991年），东北大学工学博士（1997年），西安交通大学工学博士后。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。

刘家祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-055

广东东方锆业科技股份有限公司

关于公司独立董事和董事、董事会秘书辞职

及董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张歆先生，董事、董事会秘书谭若闻先生提交的书面辞职申请。张歆先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，张歆先生不再担任公司任何职务。谭若闻先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，以后在公司担任总经理助理职务。

由于张歆先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张歆先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，张歆先生不再担任公司任何职务。在此之前，张歆先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序完成独立董事的补选工作。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，谭若闻先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长冯立明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。谭若闻先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至公告日，谭若闻先生共持有公司限制性股票激励股份 4,000,000股，其中，已获解除限售股份1,200,000股，尚未解除限售股份2,800,000股。谭若闻先生不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职后，其所持公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

冯立明先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

电子邮箱：lmfeng@orientzr.com

通讯地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层

公司及公司董事会对张歆先生、谭若闻先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-056

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议决议，决定于2022年5月30日召开公司2022年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

公司于2022年5月13日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月30日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2022年5月30日（星期一）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月25日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2022年5月25日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

■

2、上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容已于2022年5月14日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2022年5月27日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、联系人：冯立明、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2022年5月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月30日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2022年 月 日