宁波中大力德智能传动股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-025
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2022年5月13日（星期五）13:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月13日9:15，结束时间为2022年5月13日15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长岑国建先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份60,375,460股，占上市公司总股份的58.0532％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,475,000股，占上市公司总股份的57.1874％。
通过网络投票的股东15人，代表股份900,460股，占上市公司总股份的0.8658％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份4,800,460股，占上市公司总股份的4.6158％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,900,000股，占上市公司总股份的3.7500％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份900,460股，占上市公司总股份的0.8658％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意899,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.8778％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意899,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8778％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）（上述股东共计持有公司59,475,000股股份，占总股份数的57.19%）已回避表决。
12、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意60,374,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9771％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：傅肖宁律师、竺艳律师
3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年5月14日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-026
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于取得软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家版权局颁发的2项软件著作权登记证书，具体情况如下：
（一）证书号：软著登字第9286466号
1、软件名称：中大摆线齿轮辅助设计软件[简称：CycDesign]V1.0
2、登记号：2022SR0332267
3、开发完成日期：2021年10月15日
4、首次发表日期：未发表
5、权利范围：全部权利
6、权利取得方式：原始取得
7、著作权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司；贡林欢
（二）证书号：软著登字第9286553号
1、软件名称：中大自动化BOM报表生成软件[简称：BOM_Maker]V1.0
2、登记号：2022SR0332354
3、开发完成日期：2021年10月15日
4、首次发表日期：未发表
5、权利范围：全部权利
6、权利取得方式：原始取得
7、著作权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司；贡林欢
上述软件著作权的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年5月14日
