新疆贝肯能源工程股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2022-037
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午11:00。
（2）网络投票时间：2022年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。
3、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陈平贵先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表18名，代表股份数58,718,523股，占公司股份总数的29.2150%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份57,586,963股，占公司股份总数的28.6520%。
通过网络和交易系统投票的股东9人，代表股份1,131,560股，占公司股份总数的0.5630%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为10人，代表股份5,721,560股，占公司股份总数的2.8467%。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意57,591,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.0801％；反对1,121,360股，占出席会议所有股东所持股份的1.9097％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,594,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2963％；反对1,121,360股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5989％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1049％。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意57,591,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.0801％；反对1,121,360股，占出席会议所有股东所持股份的1.9097％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,594,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2963％；反对1,121,360股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5989％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1049％。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意57,591,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.0801％；反对1,121,360股，占出席会议所有股东所持股份的1.9097％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,594,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2963％；反对1,121,360股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5989％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1049％。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意57,597,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.0903％；反对1,121,360股，占出席会议所有股东所持股份的1.9097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,600,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.4011％；反对1,121,360股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意57,591,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.0801％；反对1,121,360股，占出席会议所有股东所持股份的1.9097％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,594,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2963％；反对1,121,360股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5989％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1049％。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意57,591,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.0801％；反对1,121,360股，占出席会议所有股东所持股份的1.9097％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,594,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2963％；反对1,121,360股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5989％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1049％。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
表决结果：同意57,591,163股，占出席会议所有股东所持股份的98.0801％；反对1,127,360股，占出席会议所有股东所持股份的1.9199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,594,200股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2963％；反对1,127,360股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师姓名：季亚丽、周存军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2022年5月13日
