熊猫金控股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2022-017
熊猫金控股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；公司董事李民，独立董事舒强兴现场参加会议；董事杨恒伟、黄玉岸，独立董事李立清通讯参加会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总经理杨恒伟、财务总监黄玉岸、董事会秘书罗春艳出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、陈鑫
2、律师见证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
熊猫金控股份有限公司
2022年5月14日
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2022-018
熊猫金控股份有限公司关于控股股东所持
公司股份将被司法处置的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次将被处置的股份为公司控股股东万载县银河湾投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）40,000,000股股票，占其持有公司股份数量的100%，占公司总股本的24.10%。
● 本次司法处置事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，结果尚存在不确定性。
● 上述股份已全部被司法冻结。
● 若本次司法处置成功，公司控股股东、实际控制人可能发生变更。
2022年5月13日，公司收到控股股东转来的上海金融法院出具的《司法处置股票公告》[（2021）沪74执833号]。上海金融法院将于2022年6月17日在上海交易所大宗股票司法协助执行平台（以下简称“司法执行平台”）公开进行股票司法处置。现将有关情况公告如下：
一、司法处置股票公告的主要内容
1、处置标的物：万载县银河湾投资有限公司持有的熊猫金控股份有限公司40,000,000股股票，证券简称：ST熊猫，证券性质：无限售流通股，证券代码：600599，占熊猫金控股份有限公司总股本的24.1％，本次处置会导致熊猫金控股份有限公司实际控制人发生变更。因涉及上市公司实际控制人变更，为了审慎处置以及便于竞买人更好的了解上市公司情况，申请执行人中泰信托有限责任公司委托相关评估机构对上市公司进行了尽职调查，意向购买人可在缴纳保证金后申请查阅评估咨询报告。
2、处置价格：本次股票的处置起始单价为前二十个交易收盘均价的90％，未超过处置起始单价的竞买出价无效。
3、竞买人要求：竞买人应符合本次处置股票对应的合格投资者条件，且成交后应遵守上市公司股票减持相关规定，并按要求履行信息披露义务。
证券交易所会员、自有或者租用交易单元的投资者可以通过配置的账户登录司法执行平台或通过证券交易所指定的报盘通道提交竟买申报。具有新股网下申购资格的投资者可以通过配置的账户登录司法执行平台（网址：https:/sf.uap.sse.com.cm/)进行竞买申报。其他竞买人可以委托证券交易所会员代为提交竞买申报。
竞买人已经持有的该上市公司股票数额和其竞买的股票数额累计不得超过该上市公司已发行股票数额的30%。如因参与本次竞买导致竞买人累计持有该上市公司股票数额超过30%的，按照《中华人民共和国证券法》的相关规定办理。同时应向证券监管部门及上市公司履行信息披露义务。
4、竞买方式：本次整体处置，不分拆。竞买申报数量为40,000,000股，竞买申报数量对应的保证金为人民币33,000,000元。保证金应于2022年5月20日起至2022年6月13日15:30前支付，保证金支付采用汇款方式，需在汇款备注栏注明实际竞买人的相关信息（包括联系人及联系方式、证券账户号码、证券账户名称)，由本院确认竞买资格及竞买申报数量。未支付保证金或未足额支付保证金的竞买出价无效。
竞买结果公布后，本标的物买受人已经支付的保证金自动转为成交款的一部分。未竞得标的物的竞买人所支付的保证金于五个工作日内按原付款方式如数退回原支付账户。保证金均不计利息。
买受人应于收到本院通知后五个工作日内将成交款差额（扣除保证金）付至本院指定账户（户名：上海金融法院，开户银行：中国农业银行上海湖北路支行，账号：6228400037191524767)。逾期未支付，本院予以重新处置，支付的保证金不予退还，该买受人不得再次参加竞买。
5、竞买人竞买出价时间为2022年6月17日9：30至11:30、13:00至15：30。
竞价由司法执行平台按照价格优先一时间优先的原则进行自动匹配，经本院核实后，在司法执行平台公布竞买结果。
6、竞买成交且买受人支付全部成交余款后，依照法律、司法解释的相关规定，由本院出具相关法律文书协助办理股票过户登记手续。
大宗股票司法强制执行的具体事宜按照《大宗股票司法协助执行平合操作规范》执行。
二、司法处置对公司的影响及风险提示
1、截止本公告日，公司控股股东万载县银河湾投资有限公司、第二股东银河湾国际投资有限公司及实际控制人赵伟平先生（三者为一致行动人）共持有本公司74,024,829股股票，占公司总股本的44.59%。其中累计被司法冻结的股份数量为74,024,829股，占公司总股本的44.59%。本次处置的股份为公司控股股东万载县银河湾投资有限公司持有的本公司40,000,000股股票，占其持有公司股份数量的100%，占公司总股本的24.10%。若本次司法处置成功，公司控股股东、实际控制人可能发生变更。
2、本次司法处置事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，结果尚存在不确定性。
3、本次司法处置不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
公司将持续关注上述事项的后续进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司
2022年5月14日
