广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第十二次会议
决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-025

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年5月16日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人，分别为：郭加文、蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良惠、杨彪）。

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会的议案》

鉴于目前广州市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，公司决定取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会。公司将根据广州市疫情防控的进展情况，另行召开董事会商议2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-026

广东天禾农资股份有限公司

关于取消原定于2022年5月19日

召开的2021年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消召开的会议基本情况

1、会议届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年5月19日（星期四）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15，结束时间为2022年5月19日下午3:00。

4、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

二、取消召开的会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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三、取消召开会议的原因及后续安排

鉴于目前广州市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，公司决定取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会。

公司将根据广州市疫情防控的进展情况，另行召开董事会商议2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

四、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年5月16日