海南海汽运输集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-033

海南海汽运输集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。公司拟发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）的部分或全部股权（以下简称“本次交易”），并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。相关方案尚待进一步商讨确定。本次交易对方海南旅投持有公司控股股东海南海汽投资控股有限公司（以下简称“海汽控股”）90%股权，为公司间接控股股东，因此本次交易事项构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：海汽集团，证券代码：603069）自2022年5月16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一重大资产重组》要求的重大资产重组信息， 并申请公司股票复牌。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

名称：海南旅投免税品有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TLHR808

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢智勇

成立日期：2020年7月21日

注册资金：50000万元人民币

注册地址：海南省海口市保税区跨境电商产业园国际商务中心216-1室

经营范围：许可项目：免税商店商品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；城市配送运输服务（不含危险货物）；各类工程建设活动；烟草制品零售；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营；保健食品销售；药品零售；进出口代理；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；供应链管理服务；企业管理；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品销售；钟表销售；箱包销售；鞋帽零售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；电子产品销售；化妆品零售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车新车销售；通信设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）交易对方基本情况

名称：海南省旅游投资发展有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TCQRF3D

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈铁军

成立日期：2019年9月6日

注册资金：300000万元人民币

注册地址：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道5号海南大厦42层

经营范围：投资项目管理，资产管理，旅游会展服务，旅游园区管理服务，旅游客运，其他娱乐业，旅游项目开发，房地产开发经营，物业管理，酒店管理，餐饮管理，互联网数据服务，广告业，国际贸易代理服务，游乐设施工程施工，旅游咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产，可能涉及募集配套资金事宜。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式等方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2022年5月15日，公司收到海南旅投出具的《关于筹划重大资产重组事项的告知函》（以下简称“告知函”），约定初步方案为公司以向海南旅投发行股份及支付现金的方式购买其持有的海旅免税部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

上述告知函为本次交易的相关方就本次交易形成的初步意向，具体交易方案及相关条款以各方另行商议并签署的正式交易文件为准。

四、风险提示

本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署正式交易文件，本次交易尚需履行必要的内部决策程序并需经有权监管机构批准后方可实施，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。

五、备查文件

1、经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

2、海南旅投出具的《关于筹划重大资产重组事项的告知函》；

3、交易方海南旅投关于不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年5月17日