中信国安葡萄酒业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2022-026

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长李向禹先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席6人，董事李建一、许齐、乔世民，独立董事孙志鸿因公务出差未能参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事石春明因工作原因未能参会；

3、公司董事会秘书、总经理助理张顺出席了本次会议；总经理助理淮理、陈新军列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《公司2021年度报告全文和报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《独立董事2021年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、邵丽娅

2、律师见证结论意见：

新疆天阳律师事务所李大明律师和邵丽娅律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司2021年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2022年5月17日

证券代码：600084 股票简称：中葡股份 公告编号：临2022-028

中信国安葡萄酒业股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年5月12日、5月13日、5月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查并向控股股东发函核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票（股票简称：中葡股份，股票代码：600084）交易在2022年5月12日、5月13日、5月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实，现说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，截止本公告披露日，目前公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，行业政策、市场环境等并未发生重大调整，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

（二）重大事项情况

1、上市公司不存正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2、经向公司控股股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）函证确认：截至本公告披露日，除公司已披露的涉及国安集团重整事项外，不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，除公司已披露的事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；上市公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司控股股东国安集团自2019年至今发生多次股权司法轮候冻结及一次股权解除司法轮候冻结事项，目前国安集团持有的公司股份仍被100%司法冻结。上述事项公司已在指定信息披露报刊及信息披露网站进行了公告。截至本公告披露日，公司生产经营等一切正常，上述轮候冻结事项对公司的生产经营尚未造成影响，公司将持续关注该事项进展并按照相关法律法规及时履行披露义务。

2、2021年12月30日，交通银行股份有限公司菏泽分行向北京市第一中级人民法院（简称“以下北京一中院”）申请对国安集团进行重整；2022年1月30日，北京一中院裁定受理了相关债权人对国安集团进行重整的申请；2022年2月17日，北京一中院指定北京大成律师事务所担任国安集团管理人，管理人负责人为张婷。2022年4月19日，国安集团管理人以国安集团与中信国安有限公司、中信国安投资有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司存在高度的关联性且法人人格高度混同、区分各公司财产成本过高的情况。为维护全体债权人的公平清偿利益，国安集团管理人向北京一中院申请对上述七家公司进行实质合并重整。截止本公告日，国安集团管理人提出的合并重整申请能否被北京一中院受理、上述七家公司是否进入合并重整程序尚存在不确定性。

关于国安集团重整事项公司已在指定信息披露报刊及指定信息披露网站进行了公告。国安集团后续能否重整成功尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的后续进展并按规定及时履行信息披露义务。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2022-027

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月24日(星期二)下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月17日(星期二)至05月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zpgf600084@citicguoanwine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月26日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月24日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月24日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：苏斌

财务总监：胡文全

独立董事：占磊

董事会秘书：张顺

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月24日(星期二)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月17日(星期二)至05月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zpgf600084@citicguoanwine.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

电话：0991-8881238

邮箱：zpgf600084@citicguoanwine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日