山东省药用玻璃股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2022-024

山东省药用玻璃股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，蒋敏、顾维军、焦守华因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，柴文因个人原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员王发利、何皖胜列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2021年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2021年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2021年度财务决算与2022年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

3、关于增补监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：金俊、李晓娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东省药用玻璃股份有限公司

2022年5月17日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2022-025

山东省药用玻璃股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年5月16日（星期一）下午17:00点在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，以电话、口头等方式通知全体董事，会议应到董事9名，现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决。本次会议经与会董事推举，由董事扈永刚先生召集和主持，公司全体监事和高管候选人列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知时间不足〈公司章程〉期限要求的议案》；

公司于2022年5月16日召开2021年度股东大会，完成了董事会换届选举。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定豁免公司第十届董事会第一次会议通知的时限要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

经全体董事推选，选举扈永刚生先生为公司第十届董事会董事长, 任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，聘任张军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、根据总经理提名，聘任王兴军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、根据总经理提名，聘任陈刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、根据总经理提名，聘任何皖胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、根据总经理提名，聘任苏玉才先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、根据总经理提名，聘任杜彬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任赵海宝先生为公司第十届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经总经理提名，聘任宋以钊先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》；

结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：

选举扈永刚、顾维军、王兴军、陈刚、焦守华为公司第十届董事会战略委员会委员，其中扈永刚为主任委员。

选举孙宗彬、张军、葛承全为公司第十届董事会审计委员会委员，其中孙宗彬为主任委员。

选举顾维军、扈永刚、孙宗彬、葛承全、陈刚为公司第十届董事会提名委员会委员，其中顾维军为主任委员。

选举孙宗彬、扈永刚、顾维军、葛承全、宋以钊为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙宗彬为主任委员。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事长提名，聘任茹波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为，公司董事会聘任张军先生担任公司总经理、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生担任公司副总经理、赵海宝先生担任公司董事会秘书、宋以钊先生担任公司财务负责人是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；张军先生、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、赵海宝先生、宋以钊先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年5月17日

简历

1、扈永刚：男，57岁，大专学历，高级工程师。1981 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事长、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

2、张军：男，52岁，本科学历，工程技术应用研究员。1993 年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长、常务副总经理。现任本公司董事、总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

3、陈刚：男，45岁，大专学历，工程师。1996年参加工作，历任本公司车间主任、生产技术处副处长、生产技术处处长、制造部副部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

4、王兴军：男，50岁，大专学历，助理工程师。1989年参加工作，曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经理。现任本公司董事、副总经理、销售公司经理。

5、宋以钊：男，48岁，大专学历，曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司董事、财务负责人、总经理助理。

6、焦守华：男，48岁，大专学历，1995年参加工作，历任土门分公司车间副主任、土门分公司车间主任、包头丰汇包装制品有限公司副总经理。现任本公司董事、包头丰汇包装制品有限公司总经理。

7、孙宗彬：男，50岁，本科学历，2001年毕业于山东经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长。现任中一会计师事务所济南分所总经理、山东先达农化股份有限公司独立董事。

8、顾维军：男，54岁，研究生学历，1990年毕业于北京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长，现任中国医药设备工程协会常务副会长、贵州益佰制药股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。

9、葛承全：男，62岁，本科学历，1982年毕业于合肥工业大学，历任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师、项目经理、副总工程师，中国建材国际工程集团有限公司总工程师、副总裁。现已退休。

10、何皖胜：男，47岁，大学本科，助理工程师，历任本公司外贸副经理、总经理助理。现任本公司副总经理、外贸经理。

11、苏玉才：男，53岁，本科学历，高级工程师，历任本公司生产科科长、生产技术处处长、制造部副部长、发展部部长、总经理助理、监事。现任本公司副总经理、一类玻璃项目部部长。

12、杜彬：男，51岁，大专学历，历任本公司土门分公司动力车间主任、土门分公司副经理、橡塑分公司铝塑盖车间主任、总经理助理。现任本公司副总经理、橡塑分公司经理。

13、赵海宝：男，55岁，大专学历，曾任本公司企业管理处处长、副部长。现任本公司董秘、总经理助理、企管部部长，淄博鑫联投资股份有限公司监事。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2022-026

山东省药用玻璃股份有限公司

十届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2022年5月16日（星期一）下午17:00点在公司研发大楼六楼会议室以现场表决方式召开，以电话、口头等方式通知全体监事，会议应到监事3名，现场实到监事3名。本次会议经与会监事推举，由监事王发利先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知时间不足〈公司章程〉期限要求的议案》；

公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，完成了非职工代表监事和监事会换届选举。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定豁免公司第十届监事会第一次会议通知的时限要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经全体监事推选，选举王发利先生为公司第十届监事会主席, 任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至公司第十届监事会任期届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2022年5月17日

简历

王发利：男，58岁，大专文化，曾任本公司车间主任、土门分公司副经理、土门分公司经理、副总经理。现任本公司监事会主席、质量总监、工会主席。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2022-023

山东省药用玻璃股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》之反馈意见

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220572号）（以下简称“反馈意见”），具体内容详见公司2022年4月20日披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-009）。

依据反馈意见要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所提问题进行逐项落实，现按照要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东省药用玻璃股份有限公司与中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已将反馈意见回复相关材料向中国证监会报送。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核，能否获得核准以及核准的时间存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行A股股票相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2022-027

山东省药用玻璃股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年5月16日上午11:00点在公司研发大楼六楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开公司2022年第一次职工代表团长会议，会议通知于2022年5月14日以通讯方式向全体职工代表团长发出，会议应到代表团长9名，现场实到代表团长7名，2名代表团长以通讯方式进行了表决。经会议民主选举，选举王发利先生为公司第十届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2022年5月17日