江苏红豆实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2022-035
江苏红豆实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A座26层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事顾金龙因公出差未能出席本次股东大会，独立董事朱秀林因疫情未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2021年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司监事会2021年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年年度报告全文和年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于调整公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数1,566,725,418股、红豆集团一致行动人龚新度，所持表决权股份数3,515,604股、戴敏君，所持表决权股份数4,233,624股、闵杰，所持表决权股份数582,696股、周宏江，所持表决权股份数4,033,786股，以上关联股东对议案9回避表决（关联股东任朗宁未参与本次股东大会表决）。
2、议案10为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成先生 赵小雷先生
2、律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏红豆实业股份有限公司
2022年5月18日
