安徽黄山胶囊股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-023

安徽黄山胶囊股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）、现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午2：30开始。

（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9：15-下午15：00。

2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉大道7号一楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：公司董事长余超彪先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份127,398,880股，占上市公司总股份的42.5943％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 127,395,380股，占上市公司总股份的42.5932％

通过网络投票的股东2人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0011％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,517,565股，占上市公司总股份的0.5074％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,514,065股，占上市公司总股份的0.5062％。

通过网络投票的股东2人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0011％。

（2）公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频方式列席了本次会议，国浩律师（北京）事务所委派见证律师通过视频参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了以下议案：

议案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意127,395,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,514,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.7694％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2306％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师姓名：程贤权、贺鹏

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件

1、安徽黄山胶囊股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2022年5月17日