紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-036
紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第9次临时会议于2022年5月9日以邮件或电话方式发出通知，5月17日在公司上杭总部21楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任吴健辉先生为集团公司副总裁的议案》
为适应公司在西藏地区的战略发展需要，根据总裁邹来昌先生的提名，董事会聘任吴健辉先生为公司副总裁，任期为聘任之日起至第七届董事会届满。
吴健辉先生将主要负责统筹实施公司在西藏地区的矿产资源项目，提升公司对西藏项目的协调和管理能力，有助于公司在西藏的铜、锂矿产项目的开发。
公司独立董事对聘任吴健辉先生的相关事项发表了同意的独立意见。
吴健辉先生的简历详见附件。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于山西紫金矿山智能化采选改扩建工程项目投资变更的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《对外捐赠的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十八日
个人简历：
吴健辉先生，1974年11月生，福建省光泽县人，中共党员，教授级高级工程师，硕士学位。1997年8月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理、巴彦淖尔紫金有色金属公司副总经理/总经理、紫金铜业总经理、冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，2020年7月起任职西藏巨龙铜业总经理。
吴先生有丰富的矿山和冶炼项目建设、运营的成功实践，曾先后主持内蒙古巴彦淖尔紫金20万吨锌冶炼、紫金铜业40万吨铜冶炼、西藏巨龙铜业超大型铜矿等多个大型项目及集团冶炼加工事业部工作；曾主持或参与两项福建省重点项目及十多项重要课题的研究和技术攻关，获福建省科学技术进步一等奖、中国有色金属协会一等奖、中国黄金协会科学技术奖一等奖，荣获内蒙古自治区优秀企业家、内蒙古自治区劳动模范、2020年福建省高层次B类人才等称号。
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2022-035
紫金矿业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号公司总部大楼21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席2021年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2022年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
2021年年度股东大会议案11、12、13为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、林涵
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
紫金矿业集团股份有限公司
2022年5月18日
