北京市博汇科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-012

北京市博汇科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2022年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、 议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、唐娜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2022年5月19日