南微医学科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2022-016
南微医学科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路10号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事LI CHANGQING（李常青）因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚星亮出席本次会议；公司其他高管及见证律师列席本次会议。
4、受新冠疫情影响，部分董事、监事通过视频通讯方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2021年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于向有关商业银行申请2022年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案12为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：宋辉、龚鹏飞
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2022年5月19日
证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号： 2022-017
南微医学科技股份有限公司
关于召开2021年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年5月26日（星期四）上午10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
会议召开方式： 网络文字互动
投资者可于2022年5月24日（星期二）17:00前通过公司邮箱nwyx@micro-tech.com.cn进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月26日上午10:00-11:30举行2021年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年5月26日（星期四）上午10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
公司董事、总裁冷德嵘先生，公司高级副总裁兼财务负责人芮晨为先生，公司独立董事戚啸艳女士，公司副总裁兼董事会秘书龚星亮先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月26日（星期四）上午10:00-11:30，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月24日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱nwyx@micro-tech.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：汤妮
电话：025-58648819
邮箱：nwyx@micro-tech.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2022年5月19日
