安徽鑫铂铝业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-043
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年5月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中樊晓宏、程锦、赵婷婷、常伟、赵明健董事以通讯表决方式出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》
经审议，董事会同意公司开立募集资金专项账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用，后续与保荐机构、募集资金存放银行等主体签署募集资金三方及四方监管协议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变更营业范围的议案》
根据公司实际经营需要，为降低全资孙公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）资产负债率，增强其资金实力并提升其融资能力等，公司董事会同意以债转股的方式向鑫铂科技进行增资，并根据鑫铂科技业务发展需要，对其营业范围进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变更营业范围的公告》（公告编号：2022-046）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、独立董事《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2022 年 5月19日
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-044
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年5月14日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》
经审议，监事会同意公司开立募集资金专项账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用，后续与保荐机构、募集资金存放银行等主体签署募集资金三方及四方监管协议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变更营业范围的议案》
根据公司实际经营需要，为降低全资孙公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）资产负债率，增强其资金实力并提升其融资能力等，公司监事会同意以债转股的方式向鑫铂科技进行增资，并根据鑫铂科技业务发展需要，对其营业范围进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变更营业范围的公告》（公告编号：2022-046）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
监事会
2022年5月19日
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-045
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于拟开立募集资金专项账户并签署
募集资金三方及四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕718号），批复自核准发行之日起12个月内有效。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定, 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司于2022年5月18日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》，公司董事会一致同意公司开立募集资金专项账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。公司后续将及时与保荐机构、募集资金存放银行等主体签署募集资金三方及四方监管协议，并履行相应的信息披露义务。
备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2022年5月19日
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-046
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技
有限公司增资及变更营业范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变更营业范围的议案》，为积极整合优质资产，降低全资孙公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）资产负债率，增强其资金实力和融资能力，公司拟向鑫铂科技进行增资。鑫铂科技的注册资本为5,800万元，公司全资子公司苏州鑫铂铝业科技有限公司（以下简称“苏州鑫铂”）持有鑫铂科技100%股权。公司拟以对鑫铂科技的14,200万元债权对其进行增资。
本次增资完成后鑫铂科技的注册资本将由目前的5,800万元人民币相应变更为 20,000万元人民币，公司将直接持有其71.00%的股权，苏州鑫铂持有其29.00%的股权。
本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（1）公司名称：安徽鑫铂科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91341181MA2UEXK44K
（3）注册资本：5,800万元
（4）类型：有限责任公司（自然人独资）
（5）成立日期：2019年12月27日
（6）法定代表人：唐开健
（7）经营范围：铝合金棒、铝型材、轨道交通车辆零部件、汽车零部件、太阳能光伏组件、模具研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）住所：天长市安徽滁州高新技术产业开发区
（9）出资方式：公司拟以对鑫铂科技的14,200万元债权对其进行增资。
（10）增资前后的股权结构：本次增资完成前，公司全资子公司苏州鑫铂持有鑫铂科技100%的股权。增资完成后，公司将直接持有鑫铂科技71.00%的股权，苏州鑫铂将持有鑫铂科技29.00%的股权。
（11）鑫铂科技最近一年又一期的主要财务指标。
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（12）是否为失信被执行人员：否
三、增资及经营范围等登记信息变更的方案
鑫铂科技相关登记信息拟进行如下变更：
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变更后的具体情况以市场监督管理局最终登记为准。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次增资是为了降低鑫铂科技的资产负债率，增强其资金实力和融资能力，保障其各项业务的顺利开展，符合公司的发展需要。本次增资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、独立董事《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2022 年5月19日
