华油惠博普科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议的公告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-026
华油惠博普科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
2、本次股东大会审议的第四、九项议案对中小投资者的表决单独记票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00。
网络投票时间：2022年5月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：副董事长黄松先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共21人，代表有表决权股份592,762,614股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的44.0108%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，代表有表决权股份8,010,300股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的0.5947%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表有表决权股份584,752,314股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的43.4160%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共17人，代表有表决权股份8,010,300股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的0.5947%。
现场会议由副董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意592,433,114股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9444％；反对329,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0556％；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
（二）《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意592,433,114股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9444％；反对329,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0556％；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
（三）《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意591,939,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8612％；反对329,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0556％；弃权493,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0833％。
表决结果：通过
（四）《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意591,939,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8612％；反对822,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1388％；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意7,187,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.7257％；反对822,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.2730％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0012％。
表决结果：通过
（五）《2021年年度报告及摘要》
表决情况：同意591,939,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8612％；反对329,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0556％；弃权493,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0833％。
表决结果：通过
（六）《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意591,939,014股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8611％；反对330,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0557％；弃权493,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0833％。
表决结果：通过
（七）《关于为控股孙公司威县惠博普环保科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意586,200,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8929％；反对6,562,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1071％；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
（八）《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
表决情况：同意586,200,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8929％；反对6,562,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1071％；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
（九）《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意586,206,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8939％；反对6,556,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1061％；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,453,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.1504％；反对6,556,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的81.8484％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0012％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：刘海涛、何思
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二二二年五月十八日
