西安炬光科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2022-038

西安炬光科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书何妍女士出席本次会议，部分其他高管列席本次会议。

因疫情原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈公司2021年度独立董事履职情况报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。

3、本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

律师：贾鑫、韩文静

2、律师见证结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年5月19日