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2022年

5月19日

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西安炬光科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

2022-05-19 来源:上海证券报

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-038

西安炬光科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月18日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长刘兴胜先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书何妍女士出席本次会议,部分其他高管列席本次会议。

因疫情原因,公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于〈公司2021年度独立董事履职情况报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。

3、本次股东大会议案均为普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:陕西锦路律师事务所

律师:贾鑫、韩文静

2、律师见证结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年5月19日