侨银城市管理股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-057 债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00开始。
网络投票时间：2022年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事黄金玲女士（董事长刘少云先生因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人）。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份302,196,403股，占上市公司总股份的73.9475％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份302,196,103股，占上市公司总股份的73.9474％。
通过网络投票的股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份7,425股，占上市公司总股份的0.0018％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,125股，占上市公司总股份的0.0017％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股；（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于〈 2021年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
6.01 审议通过《公司2022年度独立董事薪酬方案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.02 审议通过《公司2022年度非独立董事薪酬方案》
关联股东郭倍华、刘少云、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）、韩丹回避表决。
总表决情况：同意7,225股，占出席会议有表决权股份总数的97.3064%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的2.6936%；弃权0股；（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》
总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和周昊臻律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、本次备查文件
1、侨银城市管理股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022年5月19日
