麦趣尔集团股份有限公司关于2021年年度股东大会决议的公告
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2021-030
麦趣尔集团股份有限公司关于2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于2022年5月18日在公司二楼会议室
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:30一11:30、13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计57人（代表58名股东），代表股份数97,140,781股，占公司总股本的55.7833%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共11人（代表12名股东），代表有效表决权的股份数74,235,675股，占公司总股本的42.6300%
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共46人，代表有效表决权的股份数22,905,106股，约占公司总股本的13.1533%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共49人，代表有效表决权的股份数8,549,754股，约占本次公司总股本的4.9097%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、审议《关于2021年年度报告及摘要》的议案
审议表决结果如下：
同意95,448,298股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.2577%，反对1,474,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.5175%，弃权218,380股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2248%。
中小股东表决情况如下：
同意6,857,271股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的80.2043%;反对1,474,103股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.2415%;弃权218,380股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.5542%。
表决结果:该议案获得通过
2、审议《关于2021年度财务决算报告》的议案
审议表决结果如下：
同意95,448,298股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.2577%;反对1,474,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.5175%;弃权218,380股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2248%。
中小股东表决情况如下：
同意6,857,271股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的80.2043%;反对1,474,103股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.2415%;弃权218,380股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.5542%。
表决结果:该议案获得通过
3、审议《关于2021年度董事会工作报告》的议案
审议表决结果如下：
同意95,318,550股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.1241%;反对1,530,651股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.5757%;弃权291,580股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的3.4656%。
中小股东表决情况如下：
同意6727523股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的78.3416%;反对1530651股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.9029%;弃权291580股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的3.4104%。
表决结果:该议案获得通过
4、审议《关于2021年度监事会工作报告》的议案
审议表决结果如下：
同意95,318,550股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.1241%;反对1,530,651股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.5757%;弃权291,580股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.3002%。
中小股东表决情况如下：
同意6,727,523股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的78.6867%;反对1,530,651股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.9029%;弃权291,580股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的3.4104%。
表决结果:该议案获得通过
5、审议《关于2021年度利润分配预案》的议案
审议表决结果如下：
同意95,375,098股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.1823%;反对1,564,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.6101%;弃权201,580股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2075%。
中小股东表决情况如下：
同意6,784,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的79.3481%;反对1,564,103股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的18.2941%;弃权201,580股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.3577%。
表决结果:该议案获得通过
6、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议表决结果如下：
同意94,737,338股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的97.5258%;反对1,474,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.5175%;弃权929,340股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.9567%。
中小股东表决情况如下：
同意6,146,311股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的71.8887%;反对1,474,103股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.2415%;弃权929,340股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的10.8698%。
表决结果:该议案获得通过
7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
审议表决结果如下：
同意95,375,098股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.1823%;反对1,474,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.5175%;弃权291,580股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.3002%。
中小股东表决情况如下：
同意6,784,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的79.3481%;反对1,474,103股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.2415%;弃权291,580股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的3.4104%，其中。
表决结果:该议案获得通过
8、审议《关于2022年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
审议表决结果如下：
同意95,465,098股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.2750%;反对1,474,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.5175%;弃权201,580股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2075%。
中小股东表决情况如下：
同意6,874,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的80.4008%;反对1,474,103股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.2415%;弃权201,580股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.3577%。
表决结果:该议案获得通过
9、审议《关于2022年日常关联交易预计报告》的议案
审议表决结果如下：
同意21,534,883股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的92.4221%;反对1,474,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的6.3265%;弃权291,580股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.2514%。
中小股东表决情况如下：
同意6,784,071股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的79.3481%;反对1,474,103股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.2415%;弃权291,580股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的3.4104%。
关联方新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚回避表决。
表决结果:该议案获得通过
10、审议《关于董事、监事2022年度津贴、薪酬方案》的议案
审议表决结果如下：
同意82,067,527股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的95.7872%;反对3,602,351股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的4.2046%;弃权7,060股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东表决情况如下：
同意4,940,343股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的57.7835%;反对3,602,351股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的42.1340%;弃权7,060股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0826%。
关联人李勇、李刚回避表决。
表决结果:该议案获得通过
11、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告》的议案
审议表决结果如下：
同意95,318,550股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.1241%;反对1,530,651股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.5757%;弃权291,580股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.3002%。
中小股东表决情况如下：
同意6,727,523股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的78.6867%;反对1,530,651股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的17.9029%;弃权291,580股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的3.4104%。
表决结果:该议案获得通过
12、审议《关于续聘2022年度审计机构》的议案
审议表决结果如下：
同意95,370,815股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.2520%;反对1,568,386股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.6158%;弃权128,380股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.1323%。
中小股东表决情况如下：
同意6,779,788股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的79.9828%;反对1,568,386股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的18.5026%;弃权128,380股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.5145%。
表决结果:该议案获得通过
13、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案
审议表决结果如下：
同意94,845,758股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的97.5639%;反对2,281,763股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2.3472%;弃权86,460股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0889%。
中小股东表决情况如下：
同意6,254,731股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的72.5358%;反对2,281,763股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的26.4615%;弃权86,460股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.0027%。
表决结果:该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议
2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
麦趣尔集团股份有限公司
2022年5月19日
