海南海汽运输集团股份有限公司
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委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-034
海南海汽运输集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中刘海荣、吴开贤、陈海鹰、段华友、韦飞俊出席现场会议，符人恩、潘虎以通讯方式出席；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中李轩、孙诚、何冰、符索秋出席现场会议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和工程概算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、高佳程
2、律师见证结论意见：
公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2022年5月19日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-035
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知和材料于2022年5月11日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年5月18日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会以累计投票制进行表决。
二、审议通过《关于审议调整九所新区客运站投资估算的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
在审议该议案时，关联董事刘海荣、符人恩回避表决，非关联董事一致表决同意通过。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避
四、审议通过《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
六、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
七、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司定于2022年6月8日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会（股权登记日为2022年5月31日），审议第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022年5月19日
