深圳市深科达智能装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2022-030
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于审议〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于审议〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于审议〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2021年内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于审议〈2021年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于审议〈2021年财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于审议修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对于中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、10、11。
2、特别决议的议案：议案12获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、李建勇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2022年5月21日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
