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2022年

5月21日

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中天金融集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-05-21 来源:上海证券报

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-50

中天金融集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年5月20日14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日交易日:9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15一15:00。

(3)股权登记日:2022年5月17日

2.召开地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室。

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长罗玉平先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

1.出席总体情况:

截至股权登记日2022年5月17日,公司总股本为7,005,254,679股,除已回购股份20,774,918股外,有表决权股份总数为6,984,479,761股;参加本次股东大会表决的股东及股东代表共41人,代表有表决权股份3,445,966,099股,占公司总股本的49.1912%(百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位,下同),占公司有表决权股份总数的49.3375%;其中,现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共3人,代表有表决权股份3,409,597,836股,占公司总股本的48.6720%,占公司有表决权股份总数的48.8168%;参加网络投票股东共38人,代表有表决权股份36,368,263股,占公司总股本的0.5192%,占公司有表决权股份总数的0.5207%。

参加表决的中小投资者共40人,代表股份数364,213,661股,占公司总股本的5.1991%,占公司有表决权股份总数的5.2146%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、提案审议和表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案。

(一)关于公司2021年度董事会工作报告的议案

A、表决情况:同意3,444,139,749股,占出席会议所有股东所持股份的99.9470%;反对1,388,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0403%;弃权437,450股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中,中小投资者表决情况:同意362,387,311股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4985%;反对1,388,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3813%;弃权437,450股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1201%。

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的1/2,该议案审议通过。同意公司2021年度董事会工作报告。

(二)关于公司2021年度监事会工作报告的议案

A、表决情况:同意3,444,139,749股,占出席会议所有股东所持股份的99.9470%;反对1,388,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0403%;弃权437,450股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中,中小投资者表决情况:同意362,387,311股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4985%;反对1,388,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3813%;弃权437,450股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1201%。

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的1/2,该议案审议通过。同意公司2021年度监事会工作报告。

(三)关于公司2021年度财务决算的议案

A、表决情况:同意3,416,813,355股,占出席会议所有股东所持股份的99.1540%;反对28,715,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.8333%;弃权437,450股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中,中小投资者表决情况:同意335,060,917股,占出席会议的中小股东所持股份的91.9957%;反对28,715,294股,占出席会议的中小股东所持股份的7.8842%;弃权437,450股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1201%。

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的1/2,该议案审议通过。同意公司2021年度财务决算。

(四)关于公司2021年度利润分配预案的议案

A、表决情况:同意3,444,443,449股,占出席会议所有股东所持股份的99.9558%;反对1,516,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.0440%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意362,691,011股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5819%;反对1,516,050股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4163%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0018%。

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的1/2,该议案审议通过。同意公司2021年度利润分配方案。公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

(五)关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

A、表决情况:同意3,416,813,355股,占出席会议所有股东所持股份的99.1540%;反对28,715,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.8333%;弃权437,450股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中,中小投资者表决情况:同意335,060,917股,占出席会议的中小股东所持股份的91.9957%;反对28,715,294股,占出席会议的中小股东所持股份的7.8842%;弃权437,450股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1201%。

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的1/2,该议案审议通过。同意公司2021年年度报告及其摘要。

(六)关于公司2022年度预计担保额度的议案

A、表决情况:同意3,443,293,949股,占出席会议所有股东所持股份的99.9225%;反对2,668,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0774%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况:同意361,541,511股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2663%;反对2,668,850股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7328%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0009%。

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的2/3,该议案审议通过。同意2022年度公司预计担保额度不超过1,500,000万元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过1,400,000万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过100,000万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后,在额度范围内具体办理实施等相关事宜,授权期限自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月。

(七)关于公司计提资产减值准备的议案

A、表决情况:同意3,444,383,049股,占出席会议所有股东所持股份的99.9541%;反对1,576,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0457%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意362,630,611股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5654%;反对1,576,450股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4328%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0018%。

B、表决结果:同意票数超过有效表决权数的1/2,该议案审议通过。同意公司对2021年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计386,591.01万元。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

(二)律师姓名:王凤、何敏。

(三)结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

(一)《公司2021年年度股东大会决议》;

(二)《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-51

中天金融集团股份有限公司

关于控股股东部分股份被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)通知,获悉金世旗控股持有的公司部分股份被冻结,具体事项如下:

一、股东股份被冻结基本情况

二、股东股份累计被冻结情况

三、其他说明

(一)截至本公告披露日,金世旗控股持有公司股份累计质押数量为2,286,415,006股,占其持有的公司股份的70.70%,占公司总股本的32.64%。

(二)本次金世旗控股所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响,不会导致公司控制权发生变更,金世旗控股目前正在积极解决上述股份冻结事项。

(三)公司将持续关注金世旗控股所持公司股份被冻结情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年5月20日