金华春光橡塑科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-060

金华春光橡塑科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席6人，独立董事胡春荣先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、董事会秘书翁永华先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司未来三年（2022年一2024年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第10项为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、吕兴伟

2、律师见证结论意见：

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2022年5月21日