杭州银行股份有限公司

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2022-025

优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1

可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、王骁驰

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州银行股份有限公司

2022年5月21日