永辉超市股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2022-015
永辉超市股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、张轩宁、徐雷、李绪红因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书现场出席会议；高级管理人员黄明月列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2021年度授信、贷款使用情况及2022年度申请授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于《公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：张洁、赵婧芸
2、律师见证结论意见：
经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永辉超市股份有限公司
2022年5月21日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2022-016
永辉超市股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会近日收到副总裁严海芸女士的辞呈，严海芸女士因个人原因正式向公司董事会辞去公司副总裁一职。该辞呈于5月31日生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对严海芸女士任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日
