浙江京华激光科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2022-017
浙江京华激光科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邵波出席会议；副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡、裴建强列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第三届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：曹丽慧、张晓帆
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江京华激光科技股份有限公司
2022年5月21日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2022-018
浙江京华激光科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年5月11日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举孙建成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
第三届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：孙建成先生、袁坚峰先生、刘守先生，主任委员由孙建成先生担任；
审计委员会：孙建成先生、任家华先生、沈志峰先生，主任委员由任家华先生担任；
提名委员会：孙建成先生、沈志峰先生、刘守先生，主任委员由刘守先生担任；
薪酬与考核委员会：孙建成先生、任家华先生、沈志峰先生，主任委员由沈志峰先生担任。
各委员会委员任期与第三届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任孙建成先生为浙江京华激光科技股份有限公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士、袁坚峰先生、邵波先生、冯一红女士、谢高翔先生、戚奇凡先生、蒋建根先生、裴建强先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士为浙江京华激光科技股份有限公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任孙晓东先生为浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会孔丹婧女士为浙江京华激光科技股份有限公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十一日
附件：
简历
孙建成：1958年生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴市长江包装材料有限公司董事长、绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理。现任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理、浙江兴晟投资管理有限公司执行董事、浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。
袁坚峰：1964年生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴京华激光制品有限公司副总经理。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。
冯一平：1964年生，中国国籍，大专学历，会计师，历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人。现任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人、浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。
邵波：1963年生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，历任绍兴京华激光制品有限公司副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。
刘守：1948年生，中国国籍，硕士学历，历任武汉邮电科学研究院技术员、福建师范大学物理系讲师、青岛琦美图像有限公司总工程师及副总经理。现任厦门大学物理系教授、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。
任家华：1971年生，中国国籍，博士后，历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监。现任浙江工商大学会计学副教授、浙江铁流离合器股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。
沈志峰：1976年生，中国国籍，硕士学历，历任浙江泽大律师事务所律师及高级合伙人、浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事。现任国浩律师（杭州）事务所合伙人、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。
冯一红：1970年生，中国国籍，大专学历，历任绍兴京华激光制品有限公司营销经理。现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
谢高翔：1969年生，中国国籍，大学本科学历，工程师，现任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
戚奇凡：1961年生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，历任绍兴京华激光材料科技有限公司制版部经理、生产部经理、人资部总监、副总经理等职。现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
蒋建根：1964年生，中国国籍，大专学历，工程师，现任绍兴京华激光材料科技有限公司营销副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
裴建强：1972年生,中国国籍，高中学历,历任浙江爱迪尔包装股份有限公司机长及领班、杭州伟成印刷有限公司机长、领班、主任、经理、副总经理、云南省玉溪印刷有限责任公司总经理、董事。现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
孙晓东：1984年生，中国国籍，研究生学历，历任上海融玺创业投资管理有限公司投资经理、上海泓迈投资管理有限公司投资经理；成都融瑞创业投资管理有限公司投资总监。现任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。
孔丹婧：1994年生，中国国籍，大学本科学历，现任浙江京华激光科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2022-019
浙江京华激光科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月11日以电话方式通知各位监事，会议于2022年5月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
会议选举谢伟东为浙江京华激光科技股份有限公司第三届监事会主席。简历附后。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年五月二十一日
附件：
简历
谢伟东：1971年生，大专学历，中国国籍，历任绍兴京华激光制品有限公司营销员、营销部主任；现任浙江京华激光科技股份有限公司营销部主任、副经理。
