杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2022-015
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长、总经理侯润石主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》
9.01、议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：《关于公司向南极电气采购原材料的事项》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
审议结果：通过
表决情况：
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9.04、议案名称：《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于确认2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10。
2.涉及关联股东回避表决的议案：9、10；应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)、安川电机（中国）有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：陶江润律师、黄莺律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2022年5月21日
