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2022年

5月21日

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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-05-21 来源:上海证券报

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2022-046

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票;

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会;

2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午 14:30;

4、网络投票时间:2022年5月20日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;

6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2022年4月30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

8、会议主持人:董事长李介平先生;

9、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共15人,代表有表决权股份154,523,467股,约占公司总股份的40.8477%。其中:通过现场投票的股东及股东代表12人,代表有表决权股份154,417,667股,约占公司总股份的40.8197%。通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份105,800股,约占公司总股份的0.0280%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共4人,代表有表决权股份106,800股,约占公司总股份约0.0282%。其中:通过现场投票的股东1人,代表有表决权股份1,000股,约占公司总股份的 0.0003%。通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份105,800股,约占公司总股份的0.0280%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

没有股东委托独立董事进行投票。

四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《2021年董事会工作报告》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2021年监事会工作报告》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2021年财务决算报告》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于审议公司2022年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于审议公司2022年度监事薪酬与考核方案的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于确定公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过《关于公司向各大银行申请2022年度综合授信的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过《关于公司2022年度担保额度授权的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

同意154,419,367股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9326%;反对104,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0674%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5281%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的97.4719%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:李志刚、骆绍棋

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形,会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二○二二年五月二十日