国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第1次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-021
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第1次会议于2022年5月20日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。
会议推举杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举杜仁堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
关联董事杜仁堂回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会一致同意公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年5月21日
● 报备文件
1.经与会董事签字确认的第八届董事会第1次会议决议。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-023
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第2次会议于2022年5月20日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。
会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈昊先生担任公司总经理，任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联董事陈昊回避表决。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任殷实女士担任公司董事会秘书，任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任张瑞莲女士担任公司副总经理，聘任刘玉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理提名，董事会一致同意聘任姚铁龙先生担任公司证券事务代表，任期自2022年5月20日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司经理层成员2022年基本年薪的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联董事陈昊回避表决。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年5月21日
● 报备文件
1.经与会董事签字确认的第八届董事会第2次会议决议。
● 上网公告文件
1.独立董事关于公司第八届董事会第2次会议相关事项的独立意见。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-020
国投中鲁果汁股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，刘冠兰董事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，孙娟监事因工作原因未能出席本次会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2022年度远期结售汇额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第八届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9和议案10涉及关联交易，关联股东均为国家开发投资集团有限公司，关联关系均属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“6.3.9（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的”，国家开发投资集团有限公司所持表决权股份数量为116,855,469，审议议案9和议案10时均予以回避；
2、议案14为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：彭伟、徐璐
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投中鲁果汁股份有限公司
2022年5月21日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-022
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届监事会第1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第1次会议于2022年5月20日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事2人）。
会议推举陈宇青女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
经审议，监事会一致同意选举陈宇青女士为公司第八届监事会主席，任期自2022年5月20日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联监事陈宇青回避表决。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2022年5月21日
● 报备文件
1、 经与会监事签字确认的第八届监事会第1次会议决议。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-024
国投中鲁果汁股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第1次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员；召开第八届监事会第1次会议，选举了监事会主席；召开第八届董事会第2次会议，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）公司第八届董事会成员（简历附后）：杜仁堂先生、陈昊先生、尉大鹏先生、罗超先生、彭铎先生、杨昭依女士、张庆先生、倪元颖女士和苏卫华先生。其中杜仁堂先生为董事长，杨昭依女士、张庆先生、倪元颖女士为独立董事，苏卫华先生为职工董事。
（二）公司第八届董事会专门委员会组成
■
二、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会成员（简历附后）：陈宇青女士、王春燕女士和李晓霞女士。其中陈宇青女士为监事会主席，李晓霞女士为职工监事。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司聘任陈昊先生担任公司总经理，聘任殷实女士担任董事会秘书，聘任张瑞莲女士担任副总经理，聘任刘玉先生担任财务总监，聘任姚铁龙先生担任证券事务代表（简历附后）。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年5月21日
附件：第八届董监高人员简历
1.第八届董事会成员
杜仁堂，男，1964年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任林业部调查规划设计院森林经理研究室副主任，中林资产评估事务所副所长、资源资产评估处处长，复兴浆纸有限公司林业管理部总经理，中国高新投资集团公司林业投资管理部主任、驻湛江办事处主任、党委办公室（纪委办公室）副主任（主持工作）、投资运营部高级经理、业务发展部经理、总经理助理，中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问、纪委书记。现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问，本公司董事长。杜仁堂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
陈昊，男，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司董事、党委书记、总经理。陈昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
尉大鹏，男，1985年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任国投物流投资有限公司综合部业务经理，历任国家开发投资公司人力资源部业务经理、高级业务经理、运营与安全生产监督部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监，现任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部副总监，本公司董事。尉大鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
罗超，男，1982年10月出生，中共党员，研究生学历，企业三级法律顾问。曾任中国建设银行深圳市分行华侨城支行客户经理，中国外运长航集团有限公司人力资源部员工关系业务主管，国投交通控股有限公司人力资源部高级业务经理、副经理，国投孚宝洋浦罐区码头有限公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，国投（洋浦）油气储运有限公司副总经理兼总法律顾问，国投洋浦港有限公司党委副书记兼纪委书记、总法律顾问。现任中国国投高新产业投资有限公司人力资源部副总监。罗超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
彭铎，男，1967年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任西北电力设计院高级工程师、注册监理工程师，国投北部湾发电有限公司计划部经理、国投电力公司计划部业务主管、国家开发投资公司战略发展部项目高级主管，国投创益产业基金管理有限公司投资总监，中国国投高新产业投资公司运营管理部高级业务经理、资深业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司规划发展部研究中心资深专家。彭铎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
杨昭依，女，1963年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任中国航空油料总公司计划处投资项目经理，中国航油鹏通公司副总经理兼财务负责人，中国航油集团石油有限公司财务部部长、审计部部长，中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经理，中国航空油料集团公司审计部副总经理，现任本公司独立董事。杨昭依女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
张庆，男，1959年9月出生，中共党员，本科学历。曾任曾任北京公元律师事务所、北京公元博景泓律师事务所执业律师，现任北京市鑫诺律师事务所执业律师，本公司独立董事。张庆先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
倪元颖，女，1960年10月出生，研究生学历，食品科学教授。曾任北京食品工业研究所工程师，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院三级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津贴专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任。倪元颖女士尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已参加上海证券交易所第七十九期（2022年4月20日-4月29日）主板独立董事资格培训。倪元颖女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
苏卫华，男，1963年3月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任天津市日用杂品公司财务科主任科员，天津市供销合作总社工业品公司审计科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、副总经理。现任本公司职工董事、党委副书记、工会主席。苏卫华先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
2.第八届监事会成员
陈宇青，女，1970年2月出生，本科学历，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部，国家开发投资公司农林分公司干部，国农实业开发公司业务副主管，国投农业公司二级业务主管，国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理，中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理，本公司监事会主席。陈宇青女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
王春燕，女，1979年4月出生，研究生学历，已通过美国注册管理会计师（CMA）、证券从业资格和基金从业资格考试。曾任毕马威华振会计师事务所审计，北京ABB高压开关设备有限公司财务分析岗、ABB(中国)有限公司财务经理、北京ABB电气传动系统有限公司风电业务财务总监，AECOM艾奕康咨询北方区财务负责人、华振金融集团财务部总经理兼北京办公室负责人、华软资本集团实业板块总裁助理兼财务总监，现任中国国投高新产业投资有限公司风控法律部/审计部资深业务经理。王春燕女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
李晓霞，女，1971年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部财务部出纳，中国农村发展信托投资公司传播公司财务部会计，信达信托北京灵境证券交易营业部财务部会计主管，中国光大银行郑州分行信贷部资料审核，国投中鲁果汁股份有限公司财务部会计、监察审计部内部审计、监察审计部副经理、审计与合规部副经理，现任本公司职工监事、审计与合规部经理。李晓霞女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
3.高级管理人员
陈昊，男，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司董事、党委书记、总经理。陈昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
殷实，女，1984年11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理主管、行政部综合管理高级主管、行政部证券事务高级经理、证券事务代表，曾挂职国家开发投资集团有限公司战略部资本运营处，现任本公司党委委员、董事会秘书。殷实女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
张瑞莲，女，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、销售总监、物流采购总监。现任本公司党委委员、副总经理。张瑞莲女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
刘玉，男，1980年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管，新华联控股有限公司集团审计部经理，通化葡萄酒股份有限公司财务副总监，华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司财务总监，新华联控股有限公司集团助理财务总监，新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监，新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。现任本公司财务总监。刘玉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
4.证券事务代表
姚铁龙，男，1986年11月出生，本科学历。其已参加上海证券交易所第146期主板公司董事会秘书任职资格培训。曾任德尉达（上海）贸易有限公司项目工程师、招商证券股份有限公司客户经理。现任国投中鲁果汁股份有限公司项目管理岗。姚铁龙先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
