北京高能时代环境技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-055
北京高能时代环境技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长李卫国先生、董事魏丽女士，独立董事徐盛明先生、王竞达女士、徐林先生由于工作原因未能出席，其中李卫国先生委托凌锦明先生出席并投票表决；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵海燕女士、杨文旭先生由于工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；公司副总裁文爱国先生列席会议，其他高级管理人员由于工作原因未能列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更注册资本、调整经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1-7、9、11均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过，议案8、10获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
本次会议还听取了公司独立董事2021年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、孙振
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司
2022年5月20日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-056
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议
准备工作告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好高能环境非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构就《告知函》所述问题进行了认真核查、逐项落实，并就《告知函》中所提问题进行了回复，现根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于〈关于请做好高能环境非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复报告》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年5月20日
