西安标准工业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2022-017
西安标准工业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长杜俊康先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、独立董事章击舟先生、汪金德先生、李成先生以通讯方式（腾讯会议）出席本次会议，其中董事常虹先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事郑嘉兴先生、胡娜女士以通讯方式（腾讯会议）出席本次会议；
3、董事会秘书杜俊康先生（代行）出席会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年度财务预算草案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2022年申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2021年度单项计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第9项议案涉及关联交易，出席现场会议的关联股东中国标准工业集团有限公司持有公司股份147991448股，为公司控股股东；关联股东杜俊康先生持有公司股份2000股，均对本议案已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：吴彪、高建玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安标准工业股份有限公司
2022年5月21日
