上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2022-031

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年5月24日以通讯表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2022年5月23日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事6人，实际参加审议董事6人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司2021年度股东大会现场会议的召开地点由“上海市浦东新区绣川路998号上海皇廷国际大酒店三楼水晶厅”变更为“上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室”。此外，根据上海市新冠疫情防控政策的要求，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将同时设置线上接入会议的方式。除上述事项外，公司2021年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议议题等其他事项均不变。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）的《关于变更2021年度股东大会会议地点暨疫情防控相关事项的提示性公告》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年5月25日

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2022-032

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于变更2021年度股东大会会议地点

暨疫情防控相关事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年5月30日（星期一）下午14:00在上海市浦东新区绣川路998号上海皇廷国际大酒店三楼水晶厅召开公司2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

鉴于目前上海市仍处于疫情防控的关键时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，经慎重考虑，公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》，公司董事会对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

1、建议股东优先选择网络投票方式参会

基于上海市疫情防控的有关要求，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、2021年度股东大会现场会议的召开地点由“上海市浦东新区绣川路998号上海皇廷国际大酒店三楼水晶厅”变更为“上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室”。敬请投资者特别留意。此外，根据上海市新冠疫情防控政策的要求，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将同时设置线上接入会议的方式。除上述事项外，公司2021年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议议题等其他事项均不变。

现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：

本次股东大会为2021年度股东大会

2、会议召集人：

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第七届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月30日（星期一）下午14:00-16:00。

（2）网络投票时间：2022年5月30日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022年5月30日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：

上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2022年5月25日（星期三）

8、本次股东大会出席对象

（1）截至2022年5月25日（星期三）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会的审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

表一 本次股东大会提案编码表

■

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1、上述提案已经2022年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，详见2022年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、提案7属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；因公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未达到30%及以上，提案10至提案16采用非累积投票制进行表决；提案12至提案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；提案17全体董事、监事及高级管理人员将回避表决。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2022年5月27日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：

上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会办公室

办公地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼

邮政编码：201203

联系电话：021-64822345 传真：021-64822236

3、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记；

（4）线上会议：拟以线上会议方式参会的股东需在2022年5月27日15:30前通过向公司指定邮箱（stock@2345.com）发送电子邮件的方式完成登记。以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（四）现场参会股东或股东代理人务必严格遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。公司将根据疫情防控有关要求，对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码、48小时内核酸阴性证明等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状、不能提供48小时内核酸阴性证明或其他不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请公司股东、股东代理人支持和理解。

（五）会议联系方式

会议联系人：邱俊祺

联系电话：021-64822345 传真：021-64822236

电子邮箱：stock@2345.com

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

3、公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年5月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362195，投票简称：“二三投票”；

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月30日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）、身份证号码 ，代表本人（本单位） 、

身份证号码（营业执照号） 出席上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。

本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

■

注：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（累积投票提案除外）表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。如“总议案”和各具体议案均进行了投票，以“总议案”的投票结果为准；若“总议案”及全部具体议案的三项均为空白，视为弃权；

3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日