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第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 编号：2022-014

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第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第四十次会议于2022年5月17日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2022年5月24日以视频方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长许铭先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于公司董事会换届选举及第十届董事会成员候选人推荐名单的议案

公司第九届董事会董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

公司第十届董事会由九名董事组成，提名许铭、张羽翀、张贤、丁田、周磊、宗欢、黄亚钧、唐稼松、沈小平为第十届董事会董事候选人。其中黄亚钧、唐稼松、沈小平为独立董事候选人。

孙瑜、朱虔、沈莉将不再续任新一届董事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事期间的忠实、勤勉尽责表示肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第十届董事会董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事、独立董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于公司独立董事津贴的议案

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第十届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。

独立董事黄亚钧、唐稼松、沈小平回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于召开2021年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2021 年年度股东大会的通知》 2022-016号 。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：第十届董事会董事候选人简历

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董事会

2022年5月25日

附件：

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第十届董事会董事候选人简历

许铭，男，1971年出生，大学，中共党员。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江资本股份有限公司执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）董事、首席执行官，本公司董事长。

张羽翀，男，1975年出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官、本公司首席执行官。现任上海锦江国际投资管理有限公司董事、首席执行官。

张贤，男，1978年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理；红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事、首席执行官。

丁田，男，1967年出生，大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监，本公司首席运营官。现任本公司副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海新天天低温物流有限公司董事长。

周磊，男，1983年出生，工学硕士。曾任联合利华(中国)投资有限公司管理培训生，上海高度信息科技有限公司合伙人，艺龙网信息技术(北京)有限公司副总裁，嗨途网络科技（深圳）有限公司副总裁·副总经理，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）首席运营官。

宗欢，女，1980年3月出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、本公司财务部负责人。现任本公司首席财务官。

黄亚钧（独立董事候选人），男，1953年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、博士生导师，现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所长，上海立达学院校长。1982年本科毕业于复旦大学经济系，1985年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986年赴美国留学，1992年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同年回国于复旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院长（1993-1996）、院长（1996-2000），澳门大学副校长（2000-2006），世界经济系主任（2009-2018）。先后兼任教育部全国经济学教学指导委员会副主任，中国美国经济学会副会长，中国国际贸易学会常务理事，上海市教委金融学教学指导委员会主任，上海市证券研究会副会长，上海证券交易所上证指数专家委员会委员，深圳证券交易所专家委员会委员等。现任上海立达学院校长，本公司独立董事。

唐稼松（独立董事候选人），男，1974年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及A股、港股IPO审计服务。1995年9月至2015年8月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾于2007年6月晋升为权益合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务管理等方面资历颇深。现任本公司独立董事、审核委员会主任委员；新奥天然气股份有限公司（600803）、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（001288）及创胜集团医药有限公司（HK06628）独立董事，审核委员会主任委员。

沈小平（独立董事候选人），男，1963年出生，管理学博士/博士后。沈先生目前担任深圳大学经济学院教授、学术委员会主任、硕士研究生导师、博士后合作导师，兼任广东省高校价值工程研究会常务理事、中国区域经济学会海洋经济专业委员会副主任。曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（002889）独立董事。现任本公司独立董事。

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 编号：2022-015

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第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十六次会议于2022年5月17日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2022年5月24日以视频会议的方式召开。全体监事均出席会议，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举及第十届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

公司第十届监事会由三名监事组成，提名王国兴、张珏为第十届监事会监事候选人，并提请公司2021年年度股东大会审议。另一名为职工代表监事，将由公司职工通过民主程序选举产生，与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

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监事会

2022年5月25日

附件：

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第十届监事会非职工代表监事候选人简历

王国兴，男，1963年出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师，上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书，上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店股份有限公司监事会主席，上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

张珏，女，1983年出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监，本公司董事。现任上海锦江资本股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，本公司监事。

证券代码：600650 900914 证券简称：锦江在线 锦在线B 公告编号：2022-016

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关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月24日 13点30分

召开地点：虹桥郁锦香宾馆郁金香厅（上海市延安西路2000号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月24日

至2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第七项议案已经公司第九届董事会第三十八次会议、公司第九届监事会第十四次会议审议通过；公司第九届董事会第三十八次会议决议公告、公司第九届监事会第十四次会议决议公告、公司2021年年度报告摘要已于2022年3月26日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站；公司2021年年度报告已于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站。

上述第八项至第十项议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过；公司第九届董事会第四十次会议决议公告已于2022年5月25日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

上述第十一项议案已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过；公司第九届监事会第十六次会议决议公告已于2022年5月25日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年6月22日（周三），9:00－16:00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内）

电话：021-52383315

3、登记方式：

⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

4、在现场登记时间段内，个人自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记

■

5、授权委托书（见附件1）

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及48小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

（3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

3、联系地址：上海市延安东路100号21楼董事会秘书室

4、联系电话：021-63218800

5、电子邮箱：shenyun@jinjiangonline.com

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

上海锦江在线网络有限公司第九届董事会第四十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江在线网络服务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■