中海油能源发展股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-029

中海油能源发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月14日 10 点 00分

召开地点：北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月14日

至2022年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《中海油能源发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

非累积投票议案第1至21项议案已经过公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加年度股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（二）登记地点

北京市东城区东直门外小街6号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。

（三）登记时间

2022年6月9日（星期四，上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：010-84528003

传真号码：010-84525164

联系人：公司董事会办公室

联系地址：北京市东城区东直门外小街6号

邮政编码：100027

（二）会议注意事项

1．会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；

2．出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年5月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中海油能源发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月14日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-030

中海油能源发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理到期收回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：招商银行股份有限公司北京北三环支行

本次现金管理金额：20,000.00万元人民币

现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（代码：NBJ02245）

现金管理期限：自2022年5月24日至2022年6月24日

履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2022年2月14日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天（黄金挂钩看涨）（代码：2699220826）

”，使用募集资金人民币20,000.00万元。具体内容详见公司于2022年2月16日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

上述产品于2022年5月23日到期，公司已收回本金人民币20,000.00万元，并取得收益人民币152.55万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号)核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商保荐承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

截至2021年12月31日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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具体内容详见公司于2022年4月19日在指定信息披露媒体披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

（三）现金管理产品的基本情况

单位：人民币万元

■

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次购买的是保本型产品，期限为31天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（代码：NBJ02245）

产品收益类型：保本浮动收益型

产品起息日：2022年5月24日

产品到期日：2022年6月24日

产品期限：31天

现金管理金额：20,000.00万元

合同签署日期：2022年5月23日

预计年化收益率：1.65%-3.05%

（二）现金管理的资金投向

该笔现金管理的资金投向为招商银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

■

截至2022年3月31日，公司资产负债率为37.94%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为20,000.00万元，占公司最近一期期末（2022年3月31日）货币资金的比例为4.60%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

六、风险提示

公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司董事会授权管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

八、截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

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特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年5月25日