晋能控股山西煤业股份有限公司
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－018
债券代码：163920 债券简称：20同股01
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知。会议于2022年5月25日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人；以通讯表决方式出席会议的人数为11人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》
该议案13票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司临 2022-019号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》
该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2019年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款5亿元，期限3年，贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司大同市分行贷款5亿元，利率为4.1%，期限为3年。公司于2021年向建设银行股份有限公司大同煤炭支行贷款6亿元，期限1年，该笔贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向建设银行股份有限公司大同煤炭支行贷款6亿元，利率为3.8%，期限为1年。公司本次向上述银行申请贷款，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年五月二十六日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2022-019
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月16日 9点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月16日
至2022年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-14项议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2022年4月29日本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-14
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)拟现场参会的股东及股东代理人请提前关注并遵守山西省疫情防控要求，妥善安排行程。目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次大会，敬请广大股东理解与支持。
(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年6月9日，9:00一17:00；
2、登记地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。
六、其他事项
1、关于疫情防控的特别提示：参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、48小时内核酸阴性证明（如需），如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
2、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
3、会议咨询：董事会办公室
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：037003
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
2022年5月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
晋能控股山西煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－020
债券代码：163920 债券简称：20同股01
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开
2021年度业绩暨现金分红说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2022年6月2日15:00-16:00
●召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●召开方式：网络互动方式
●投资者可于2022年6月2日前访问网址 https://eseb.cn/VdBtmE3qBW或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年年度报告已于2022年4月29日披露，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年年度经营和业绩情况，公司计划于2022年6月2日以网络互动形式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度业绩及经营情况分红情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1. 召开时间：2022年6月2日15:00-16:00
2. 召开方式：网络互动
3. 交流平台：价值在线（www.ir-online.cn）
三、参加人员
本公司总经理谷敬煊先生，董事会秘书李菊平女士，总会计师尹济民先生，独立董事刘啸峰先生。
四、投资者参加方式
投资者可于2022年6月2日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/VdBtmE3qBW或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年6月2日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及联系方式
本公司董事会办公室
电话：0352-7010476
邮箱：jkmypublic@yeah.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）平台查看业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司
董事会
二○二二年五月二十六日
