中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-035

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年5月25日上午以视频方式召开，会议通知已于2022年5月23日以微信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司开立保函业务的议案》

公司拟在中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行以存入100%保证金的形式开立保函业务，总金额不超过2,000万元，金额可滚动使用，并授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请办理额度不超过1.5亿元人民币的信贷业务，金额可滚动使用，其中公司拟用部分自有房产及土地抵押，抵押贷款额度不超过8,000万。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请额度不超过1亿元人民币的敞口授信额度，期限一年，用于企业正常经营周转，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，金额可滚动使用，担保方式为信用担保。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日