上海益民商业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2022-12
上海益民商业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月25日
(二)股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场结合通讯方式举行，会议由董事长陈洪志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总经理章懿、董事会秘书兼副总经理朱明、财务总监张海锋出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2021年度工作报告及2022年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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以2021年末公司总股本 1,054,027,073 股计，按每10股派发现金红利0.27元（含税），共计分配利润 28,458,730.97 元，并授权公司办理后续相关事项。
5、议案名称：公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于选举章懿先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴振宇、林劼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海益民商业集团股份有限公司
2022年5月26日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-13
上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第九届董事会第七次会议于2022年5月25日在公司总部会议室召开，会议应到董事九人，出席本次会议的董事有陈洪志、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
审议并通过“关于选举公司副董事长的议案”。
会议选举章懿先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，章懿先生简历请见附件。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月26日
附：章懿先生简历
章懿，男，1962 年 1 月出生，大学学历，高级经营师、商业高 级技师。曾任上海新世界股份有限公司常务副总经理，上海新南东项目管理有限公司副董事长、总经理，上海新丸商业运营有限公司执行董事、总经理等职。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。
