上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-023

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年6月10日（星期五）下午15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2022年6月2日（星期四）至6月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2022年4月13日、28日发布《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-018）以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度和2022年第一季度经营成果、财务状况以及2021年度现金分红等情况，公司计划于2022年6月10日（星期五）下午15:00-16:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度和2022年第一季度经营成果及财务指标、2021年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年6月10日（星期五）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长：孙正暘先生

副董事长、总经理：李灏江先生

董事、副总经理兼财务负责人：石慧女士

独立董事：薛士勇先生

董事会秘书：杨俊雄先生

保荐代表人：中国国际金融股份有限公司陈超先生

（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年6月10日（星期五）下午15:00-16:30通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩及现金分红说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年6月2日（星期四）至6月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@shsnc.com向公司提问，说明会上公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨俊雄

电话：021-52908588

邮箱：IR@shsnc.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开投资者说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应调整，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2022年5月28日