上海中洲特种合金材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-026
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、按照上海市疫情防控相关要求，并结合相关监管政策，本次股东大会的参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月27日（星期五）下午2:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月27日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会以通讯方式召开。公司股东通过网络投票进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长冯明明先生。
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东9人，代表股份88,552,000股，占上市公司总股份的73.7933％。
其中通过网络投票的中小股东3人，代表股份2,211,000股，占公司股份总数1.8425％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取网络投票的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：同意88,539,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9857％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,198,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4256％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。
律师：刘畅、孙尧尧。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年5月27日
