光明房地产集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-018
光明房地产集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年06月07日(星期二)下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年05月30日(星期一)至06月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzzrx@bre600708.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
光明房地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月07日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年06月07日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开形式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
本公司出席业绩说明会的人员：公司党委书记、董事长沈宏泽先生；公司党委副书记、董事、总裁郭强先生；公司独立董事张晖明先生；公司副总裁、董事会秘书苏朋程先生；公司财务总监盛雪群女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年06月07日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年05月30日(星期一)至06月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzzrx@bre600708.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董（监）事会办公室
电话：021-32211128
邮箱：tzzrx@bre600708.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司
2022年5月28日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-017
光明房地产集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2021年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度预计对外提供财务资助的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2022年度预计日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于支付独立董事2022年度津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于申请注册发行中期票据的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
（1）本次股东大会审议并通过了全部12项非累计投票提案。同时，全部12项提案所作出的决议均为普通决议。
（2）提案八《关于2022年度预计日常关联交易的提案》涉及关联交易事项，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司进行了回避表决，该提案由出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。
（3）除提案八之外的其他11项提案，均由出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周俊岭、佘珉玥
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过各项决议的表决结果均合法、有效。
具体内容详见2022年5月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光明房地产集团股份有限公司
2022年5月28日
